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VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS / VÉRIFICATION D'UNE PERSONNEBLACKFILE vérifie le parcours d'une personne à partir de données corroborables : études, emplois, fonctions de direction et dans les entreprises, entreprises et obligations liées, ainsi que les épisodes judiciaires et réputationnels de son histoire.
Nous confrontons la biographie déclarée à des sources indépendantes et révélons les divergences qui n'apparaissent souvent qu'après une transaction, une nomination ou un investissement.
À ce premier stade, le nom, le pays et l'objectif de la vérification suffisent. Les données de passeport et les documents ne sont pas nécessaires.
Une personne présente la version de son parcours qui sert la transaction : des titres plus impressionnants, des fonctions plus étendues, tandis que les épisodes délicats restent hors de la conversation. Aucune règle n'est nécessairement enfreinte : une partie de l'histoire n'est simplement pas racontée.
La vérification apporte cette partie manquante : elle confirme les faits réels, distingue les fonctions exercées de celles déclarées et met en lumière les obligations, conflits et liens susceptibles d'influencer votre décision.
Nous vérifions les faits sur lesquels la décision doit reposer.
Comprendre le parcours professionnel et commercial d'un futur partenaire : les projets qu'il a dirigés, les conditions de son départ et les conflits qui en ont résulté.
Le candidat accède aux fonds, aux données et aux décisions. Il faut confirmer son parcours et identifier ses obligations envers des tiers.
L'évaluation porte sur le modèle économique et sur la personne qui gérera les fonds : son expérience, sa réputation et ses projets antérieurs.
Avant la signature, il faut établir la situation réelle de la partie, l'existence de litiges, de procédures de recouvrement et d'indices de transfert de patrimoine.
L'équipe juridique a besoin de faits vérifiés sur l'autre partie : fonctions, actifs, liens et chronologie des événements significatifs.
Le comportement, l'entourage ou certains faits ne concordent pas avec les informations connues. La vérification permet de déterminer si cela révèle un problème plus large.
Son parcours se répartit entre plusieurs juridictions ; une vérification standard dans un seul pays ne donne pas une vue complète.
La profondeur dépend de la mission et des juridictions. La vérification commence toujours par l'identification : tant qu'il n'est pas confirmé que tous les éléments trouvés concernent la même personne, chaque fait reste une hypothèse.
Chaque fait déclaré est vérifié séparément et reçoit son propre niveau de corroboration
Une découverte isolée apporte peu. La valeur apparaît lorsque les épisodes confirmés forment une chronologie cohérente et que les écarts entre les déclarations et les faits deviennent visibles.
Il est établi que toutes les informations trouvées concernent une même personne et non des homonymes.
RÉSULTAT DE L’ÉTAPELa personne concernée par la vérification est identifiée sans ambiguïté
Le rapport distingue les faits confirmés, les conclusions analytiques et les affirmations non vérifiées. Les documents peuvent ainsi être utilisés dans les négociations et transmis à l'équipe juridique.
Biographie, fonctions, entreprises et obligations, avec la source et la date de confirmation de chaque élément significatif.
Succession des formations, nominations, événements d'entreprise et épisodes juridiques, sans rupture inexpliquée.
Personnes et structures entourant le sujet de la vérification, y compris les liens créant un conflit d'intérêts.
Liste des points où la version déclarée diffère de la version corroborée, avec une évaluation de l'importance de chaque divergence.
Circonstances susceptibles d'influencer une transaction, une nomination ou la suite de la relation avec la personne.
Éléments n'ayant pas pu être vérifiés, sources inaccessibles et conclusions nécessitant une corroboration supplémentaire.
BLACKFILE ne porte pas de jugement sur la personnalité et ne recommande ni le recrutement ni le rejet d'un candidat. Nous fournissons des faits vérifiés ; la décision appartient au client et à ses conseillers.
Avant la nomination d'un dirigeant, l'entrée d'un associé ou l'accès d'une personne aux décisions financières et de gestion.
Lorsqu'un projet repose sur un fondateur ou un gestionnaire précis et que son parcours compte davantage que sa présentation.
Pour préparer une position : fonctions, actifs, liens et chronologie des actions de l'autre partie, étayés par des faits confirmés.
Lors de la vérification de gestionnaires, de conseillers et de personnes accédant au patrimoine familial.
Avant une transaction privée importante, un partenariat ou lorsque la confiance dans une personne commence à susciter des doutes.
Pour une vérification complémentaire des bénéficiaires effectifs et des décideurs du côté du client.
Mission. Confirmer l'expérience de direction déclarée et identifier les obligations non divulguées par le candidat pendant les négociations.
Résultat. Les fonctions déclarées ont été partiellement confirmées : certains postes se limitaient au conseil, et une participation active à un projet concurrent a été découverte.
Mission. Établir le parcours professionnel et commercial du futur partenaire et les conditions de clôture de ses projets antérieurs.
Résultat. Des litiges récurrents avec d'anciens cofondateurs et une structure permettant au partenaire de conserver le contrôle après son départ ont été identifiés.
Mission. Confronter la biographie déclarée à des sources indépendantes et évaluer l'importance des divergences.
Résultat. La formation et une partie de la carrière ont été confirmées, tandis que deux périodes d'emploi n'ont été corroborées par aucune source indépendante.
Mission. Vérifier le fondateur du projet envisagé, y compris dans les juridictions où il a exercé auparavant.
Résultat. Des obligations non éteintes dans un autre pays et un lien avec une entreprise ayant cessé son activité au cours d'un litige ont été établis.
Ces scénarios sont des exemples composites fondés sur des missions types. Ils ne décrivent pas de projets précis réalisés : les cas réels de BLACKFILE sont publiés séparément, sous forme anonymisée.
Le client indique qui doit être vérifié et pour quelle décision. Aucun document n'est transmis à ce stade.
Nous évaluons la légalité de l'objectif, les conflits d'intérêts et la présence de sources admissibles dans les pays concernés.
Nous définissons le format, les juridictions, la profondeur historique, les délais et les critères d'achèvement.
Nous confirmons que la vérification porte sur la bonne personne et distinguons les homonymes.
Nous recueillons les informations auprès de sources admissibles et corroborons indépendamment chaque fait significatif.
Nous remettons un dossier structuré et examinons les divergences, les risques et les prochaines étapes possibles.
Choisissez la profondeur selon l'enjeu de la décision, le nombre de juridictions et le degré de détail souhaité sur le parcours. Les délais courent à compter de l'accord sur le périmètre et de la réception des données initiales ; le coût final dépend du nombre de pays, de la profondeur historique et de l'accessibilité des sources. Les tarifs excluent les taxes et les frais de tiers, convenus séparément.
à partir de 2 500 €
Généralement à partir de 48-72 heures après l'accord sur le périmètre et la réception des données initiales
Le coût final dépend du nombre de pays, de la profondeur de la vérification, de l'accessibilité des sources et du délai convenu. Les frais de tiers sont convenus avant le début des travaux.
Vérification des faits clés concernant une personne : confirmation de la biographie, des principales fonctions dans les entreprises et des premiers éléments du contexte juridique.
4 000-12 000 €
Généralement de 5 à 10 jours
Le coût final dépend du nombre de pays, de la profondeur de la vérification, de l'accessibilité des sources et du délai convenu. Les frais de tiers sont convenus avant le début des travaux.
Reconstitution complète de la biographie et du parcours professionnel et commercial, avec vérifications dans plusieurs juridictions et analyse de l'entourage.
Sur demande
Défini après le briefing
Le coût est défini après un briefing confidentiel et dépend du nombre de pays, de la profondeur de la vérification et de l'accessibilité des sources. Les frais de tiers sont convenus avant le début des travaux.
Profil complet d'une personne pour des fonctions et des décisions où une erreur coûterait à l'entreprise ou à la famille bien davantage que la vérification.
BLACKFILE n'accède pas aux données personnelles non publiques, aux informations couvertes par le secret bancaire, aux correspondances ni au contenu des appareils. Nous ne surveillons pas la vie privée d'une personne et refusons les missions visant à exercer des pressions, à harceler ou à discréditer.
La vérification repose sur des sources ouvertes et légalement accessibles, des registres officiels, des bases judiciaires, des publications et des documents fournis par le client. Le résultat dépend des informations effectivement divulguées dans les juridictions concernées.
Une vérification à partir de sources ouvertes et légalement accessibles est admissible lorsqu'elle poursuit une finalité légitime : évaluer les risques avant une transaction, une nomination, un investissement ou dans la préparation d'un litige. Nous refusons les missions visant à harceler, à exercer des pressions ou à porter atteinte à la vie privée, et ne demandons pas de données dont l'accès est restreint par la loi.
Cela suffit pour commencer. La première étape de toute vérification est l'identification : nous nous assurons que les informations trouvées concernent une même personne et non ses homonymes. Plus les éléments initiaux sont nombreux, plus cette étape est rapide, mais un dossier complet n'est pas indispensable au départ.
L'identité est corroborée par plusieurs indices indépendants : combinaison de dates et de lieux d'événements, fonctions dans des entreprises, mentions publiques, liens avec certaines entreprises et personnes. Tant que ces indices ne convergent pas vers une seule personne, les informations trouvées ne figurent pas dans le rapport comme confirmées.
Nous utilisons les bases judiciaires et d'entreprises des juridictions où ces informations sont publiques ou légalement accessibles. L'étendue de la divulgation varie fortement selon les pays ; nous précisons donc avant le début des travaux ce qui peut réellement être vérifié dans votre cas.
Oui, et c'est souvent ce qui permet d'obtenir un résultat : un parcours réparti entre plusieurs juridictions peut rarement être vérifié entièrement dans un seul pays. Les sources, les restrictions et le cadre juridique propres à chaque juridiction sont pris en compte ; le délai dépend de leur nombre.
Le format de base est réalisé en 48-72 heures ; le format approfondi prend généralement de cinq à dix jours. Le format stratégique dépend du nombre de pays, de la profondeur historique et de l'étendue de l'entourage ; son délai est défini après le briefing.
Le rapport indique les faits déclarés qui ont été confirmés, les sources et la date de confirmation, ainsi que les points où les données sont insuffisantes. L'absence d'éléments défavorables constitue aussi un résultat, mais nous précisons toujours les limites de la vérification afin de ne pas la présenter comme une garantie de fiabilité.
Le travail repose sur des sources et n'implique pas de contact avec la personne, son employeur ou son entourage sans accord distinct avec le client. Si la mission nécessite de telles démarches, nous en discutons à l'avance et évaluons les risques.
Le rapport sert à prendre une décision et à préparer une position. L'équipe juridique du client évalue l'admissibilité procédurale des éléments ; nous structurons donc les conclusions pour faciliter leur utilisation par les juristes.
Les informations sur le client, l'objectif de la vérification et la composition de l'équipe ne sont pas divulguées. Seuls les spécialistes directement affectés à la mission accèdent aux documents.
Des informations générales suffisent à ce premier stade. Ne joignez pas de copies de documents, de données de passeport ni d'informations bancaires. Après vérification de la mission, nous proposerons un cadre sûr pour la suite.
