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ANALISI DEL PROFILO / VERIFICA DELLA PERSONABlackfile verifica il profilo di una persona sulla base di dati riscontrabili: dove ha studiato e lavorato, quali ruoli dirigenziali e societari ha ricoperto, a quali società e obbligazioni è collegata e quali vicende giudiziarie e reputazionali emergono dalla sua storia.
Confrontiamo la biografia dichiarata con fonti indipendenti e mostriamo discrepanze che solitamente emergono soltanto dopo un'operazione, una nomina o un investimento.
Nella fase iniziale bastano nome, Paese e finalità della verifica. In questo passaggio non servono dati del passaporto o documenti.
Una persona presenta la versione di sé utile all'operazione: le cariche sembrano più importanti, i ruoli più ampi e le vicende complesse restano fuori dalla conversazione. Formalmente non è stata commessa alcuna violazione: una parte della storia semplicemente non viene raccontata.
La verifica ricostruisce la parte mancante: conferma ciò che è realmente avvenuto, distingue i ruoli effettivi da quelli dichiarati e mostra obbligazioni, conflitti e collegamenti che influiranno sulla decisione.
Verifichiamo i fatti su cui deve fondarsi la decisione, oltre l'impressione suscitata da una persona.
Occorre comprendere la storia professionale e imprenditoriale del futuro partner: quali progetti ha diretto, come ne è uscito e quali conflitti sono rimasti irrisolti.
Il candidato avrà accesso a denaro, dati e decisioni. Occorre confermare la biografia e individuare gli obblighi verso terzi.
Si valuta il modello di business, ma anche chi disporrà dei fondi: esperienza, reputazione e progetti precedenti.
Prima della firma occorre accertare la situazione reale della parte, l'esistenza di controversie, azioni di recupero e indizi di sottrazione di beni.
Il team legale necessita di elementi fattuali verificati sulla controparte: ruoli, beni, collegamenti e cronologia degli eventi rilevanti.
Il comportamento, la cerchia di relazioni o alcuni fatti non corrispondono a quanto noto. La verifica chiarisce se alla base vi sia un problema sistemico.
La biografia si sviluppa in più giurisdizioni e una verifica ordinaria in un solo Paese non restituisce il quadro completo.
Il livello di approfondimento dipende dal caso e dalle giurisdizioni. La verifica inizia sempre dall'identificazione: finché non è confermato che tutti i riscontri riguardano la stessa persona, ogni fatto rimane un'ipotesi.
Ogni fatto dichiarato viene verificato separatamente e riceve un proprio livello di conferma
Un singolo riscontro dice poco. Il valore emerge quando gli episodi confermati compongono una cronologia coerente e diventano visibili le differenze tra quanto dichiarato e quanto accertato.
Si accerta che tutte le informazioni raccolte riguardino la stessa persona e non omonimi.
RISULTATO DELLA FASEIl soggetto verificato è identificato in modo univoco
Il rapporto distingue i fatti confermati, le conclusioni analitiche e le affermazioni non verificate. Ciò consente di utilizzare i materiali nelle trattative e di trasmetterli al team legale.
Biografia, ruoli, società e obbligazioni, con indicazione della fonte e della data di conferma di ogni punto rilevante.
Sequenza di formazione, nomine, eventi societari e vicende giuridiche senza lacune inspiegate.
Persone e strutture attorno al soggetto verificato, comprese le sovrapposizioni che generano conflitti di interessi.
Elenco dei punti in cui la versione dichiarata non coincide con quella confermata, con una valutazione della rilevanza di ogni discrepanza.
Circostanze che possono incidere sull'operazione, sulla nomina o sul futuro rapporto con la persona.
Cosa non è stato possibile verificare, quali fonti erano inaccessibili e quali conclusioni richiedono ulteriori conferme.
Blackfile non formula giudizi sulla personalità né raccomandazioni sull'assunzione o sul rifiuto di un candidato. Forniamo fatti verificati; la decisione resta al cliente e ai suoi consulenti.
Prima della nomina di un dirigente, dell'ingresso di un partner o dell'accesso di una persona alle decisioni finanziarie e gestionali.
Quando il progetto dipende da uno specifico fondatore o gestore e la sua storia conta più della presentazione.
Per preparare la posizione: ruoli, beni, collegamenti e cronologia delle azioni della controparte, verificati.
Nella verifica di gestori, consulenti e persone che ottengono accesso al patrimonio familiare.
Prima di un'importante operazione personale, di una collaborazione o quando la fiducia in una persona inizia a suscitare dubbi.
Per un'ulteriore verifica dei titolari effettivi e dei decisori del cliente.
Incarico. Confermare l'esperienza gestionale dichiarata e individuare gli obblighi non rivelati dal candidato durante le trattative.
Risultato. I ruoli dichiarati sono stati confermati solo in parte: alcune cariche si sono rivelate incarichi di consulenza ed è emersa una partecipazione attiva a un progetto concorrente.
Incarico. Ricostruire la storia professionale e imprenditoriale del futuro partner e le modalità di conclusione dei suoi progetti precedenti.
Risultato. Sono emerse controversie ricorrenti con precedenti cofondatori e una struttura attraverso cui il partner manteneva il controllo dopo l'uscita.
Incarico. Confrontare la biografia dichiarata con fonti indipendenti e valutare la rilevanza delle discrepanze.
Risultato. Sono state confermate la formazione e una parte della carriera; due periodi di impiego non hanno invece trovato riscontro in alcuna fonte indipendente.
Incarico. Verificare il fondatore del progetto in cui si intende investire, comprese le giurisdizioni delle sue attività precedenti.
Risultato. Sono state individuate obbligazioni ancora pendenti in un altro Paese e un collegamento con una società che aveva cessato l'attività durante una controversia.
Gli scenari riportati sono esempi compositi basati su incarichi tipici. Non descrivono specifici progetti realizzati: i casi reali di Blackfile sono pubblicati separatamente e in forma anonimizzata.
Il cliente indica chi occorre verificare e per quale decisione. In questa fase non vengono trasmessi documenti.
Valutiamo la liceità della finalità, eventuali conflitti di interessi e la presenza di fonti ammissibili nei Paesi interessati.
Definiamo formato, giurisdizioni, profondità della ricostruzione storica, tempi e criteri di conclusione del lavoro.
Confermiamo che la verifica riguardi la persona corretta, distinguendola dagli omonimi.
Raccogliamo informazioni da fonti ammissibili e confermiamo ogni fatto rilevante in modo indipendente.
Consegniamo materiali strutturati ed esaminiamo discrepanze, rischi e possibili passi successivi.
Scelga il livello di approfondimento in base alla posta in gioco, al numero di giurisdizioni e al dettaglio necessario sulla storia della persona. I tempi decorrono dall'accordo sul perimetro e dalla ricezione dei dati iniziali; il costo finale dipende dal numero di Paesi, dalla profondità della ricostruzione storica e dall'accessibilità delle fonti. I prezzi escludono imposte e spese di terzi, che vengono concordate separatamente.
da 2 500 €
Di norma a partire da 48-72 ore dall'accordo sul perimetro e dalla ricezione dei dati iniziali
Il costo finale dipende dal numero di Paesi, dal livello di approfondimento, dall'accessibilità delle fonti e dai tempi concordati. Le spese di terzi sono concordate prima dell'avvio del lavoro.
Verifica dei fatti principali su una persona: conferma della biografia, dei principali ruoli societari e del quadro giuridico di base.
4 000-12 000 €
Di norma da 5 a 10 giorni
Il costo finale dipende dal numero di Paesi, dal livello di approfondimento, dall'accessibilità delle fonti e dai tempi concordati. Le spese di terzi sono concordate prima dell'avvio del lavoro.
Ricostruzione completa della biografia e della storia professionale e imprenditoriale, con verifiche in più giurisdizioni e analisi della cerchia di relazioni.
Su richiesta
Definito dopo il briefing
Il costo viene definito dopo un briefing riservato e dipende dal numero di Paesi, dal livello di approfondimento e dall'accessibilità delle fonti. Le spese di terzi sono concordate prima dell'avvio del lavoro.
Profilo completo della persona per incarichi e decisioni in cui un errore costerebbe all'impresa o alla famiglia molto più della verifica.
Blackfile non accede a dati personali riservati, informazioni coperte da segreto bancario, corrispondenza o contenuti di dispositivi. Non sorvegliamo la vita privata delle persone e non accettiamo incarichi finalizzati a esercitare pressioni, perseguitare o screditare.
La verifica si basa su fonti aperte e accessibili lecitamente, registri ufficiali, banche dati giudiziarie, pubblicazioni e documenti forniti dal cliente. Il risultato dipende da quali informazioni sono effettivamente divulgate nelle singole giurisdizioni.
La verifica attraverso fonti aperte e accessibili lecitamente è ammissibile se ha una finalità lecita: valutare il rischio prima di un'operazione, di una nomina o di un investimento, oppure preparare una controversia. Non accettiamo incarichi finalizzati a perseguitare, esercitare pressioni o interferire nella vita privata e non richiediamo dati il cui accesso sia limitato dalla legge.
È sufficiente per iniziare. La prima fase di ogni verifica è l'identificazione: ci assicuriamo che le informazioni trovate riguardino la stessa persona e non i suoi omonimi. Più elementi iniziali sono disponibili, più rapido sarà questo passaggio, ma all'avvio non è necessario un insieme completo di dati.
L'identità viene confermata attraverso più elementi indipendenti: combinazione di date e luoghi degli eventi, ruoli societari, menzioni pubbliche e collegamenti con specifiche società e persone. Finché questi elementi non convergono sulla stessa persona, le informazioni non entrano nel rapporto come fatti confermati.
Utilizziamo le banche dati giudiziarie e societarie delle giurisdizioni in cui tali informazioni sono pubbliche o accessibili lecitamente. Il livello di divulgazione varia molto tra Paesi: prima dell'avvio indichiamo quindi cosa sia realmente verificabile nel Suo caso.
Sì, ed è spesso proprio questo a produrre risultati: una biografia sviluppata in più giurisdizioni raramente può essere verificata per intero in un solo Paese. Per ogni giurisdizione vengono considerati fonti, limiti e quadro giuridico specifici; i tempi dipendono dal loro numero.
Il formato di base viene completato in 48-72 ore; quello approfondito richiede di norma da cinque a dieci giorni. Il formato Executive dipende dal numero di Paesi, dalla profondità della ricostruzione storica e dall'estensione della cerchia di relazioni; i tempi vengono definiti dopo il briefing.
Il rapporto mostrerà quali fatti dichiarati sono stati confermati, attraverso quali fonti e a quale data, indicando anche dove i dati sono insufficienti. Anche l'assenza di riscontri negativi è un risultato, ma indichiamo sempre i limiti della verifica affinché non sia interpretata come una garanzia di affidabilità.
Il lavoro si svolge attraverso le fonti e non prevede contatti con il soggetto verificato, il suo datore di lavoro o la sua cerchia di relazioni senza un accordo specifico con il cliente. Se l'incarico richiede tali azioni, ne discutiamo in anticipo e valutiamo i rischi.
Il rapporto serve a prendere decisioni e a preparare una posizione. L'ammissibilità processuale dei materiali viene valutata dal team legale del cliente; per questo strutturiamo le conclusioni in modo che i legali possano utilizzarle agevolmente.
Le informazioni sul cliente, sulla finalità della verifica e sulla composizione del team non vengono divulgate. L'accesso ai materiali è riservato ai professionisti direttamente coinvolti nell'incarico.
Nella fase iniziale bastano informazioni generali. Non alleghi copie di documenti, dati del passaporto o informazioni bancarie. Dopo aver verificato l'incarico, proporremo una modalità sicura per proseguire.
