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Come formiamo i gruppi di progetto
Blackfile è un gruppo internazionale di specialisti in due diligence, verifiche, indagini e gestione dei rischi. Le competenze vengono selezionate in funzione dell'incarico.
01
Il gruppo si forma in funzione dell'incarico
- Non esiste una composizione fissa «universale»: per ogni progetto vengono selezionati specialisti con le competenze necessarie.
- Il responsabile del progetto assume la responsabilità complessiva del risultato e del coordinamento.
- La composizione dipende dal tipo di incarico, dalle giurisdizioni e dal livello di rischio.
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Perché non rendiamo pubblica l'identità degli specialisti
- Per tutelare i clienti: impedisce di associare uno specialista a un progetto specifico.
- Per proteggere l'indipendenza delle ricerche da pressioni esterne.
- Per tutelare gli stessi specialisti che lavorano con materiali sensibili.
- Non pubblichiamo nomi o biografie inventati: preferiamo un anonimato dichiarato a una squadra fittizia.
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Rappresentanti pubblici
- Nome, ruolo e ritratto vengono pubblicati soltanto con il consenso personale del rappresentante.
- Viene pubblicata soltanto l'esperienza professionale verificabile.
- Per i rapporti con la società è sufficiente un unico referente.
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Aree di competenza del gruppo di progetto
- Direzione dei progetti. Coordinamento di verifiche internazionali complesse e responsabilità unitaria del risultato.
- Due diligence. Verifica di società, proprietari, dirigenti, storia professionale e fattori di rischio.
- Verifica di persone. Analisi della biografia, delle relazioni, dei beni, della storia giudiziaria e della reputazione professionale.
- Ricerca di persone. Accertamento della localizzazione, dei contatti attuali, dell’attività e della cerchia di relazioni di una persona.
- Ricerca patrimoniale. Individuazione di relazioni societarie, immobili, interessi patrimoniali e tracce finanziarie.
- Indagini sui crediti. Ricerca di debitori e beni, valutazione delle prospettive di recupero e supporto informativo all’esecuzione.
- Analisi giuridica. Valutazione della liceità dei metodi, del quadro giuridico, dei documenti e dei limiti giurisdizionali.
- OSINT e verifica. Raccolta, confronto e verifica su più livelli delle informazioni provenienti da fonti ammissibili.
Le informazioni sugli specialisti direttamente coinvolti nei progetti non vengono divulgate pubblicamente. È uno standard operativo, non un elemento d'immagine.
Serve un gruppo di lavoro per un incarico specifico?
Descrivere la situazione in termini generali: individueremo le competenze necessarie e proporremo una modalità di lavoro.