Aggiornato
01 / BLOCKCHAIN INTELLIGENCE · CRYPTO TRACINGBlackfile esamina i percorsi dei beni digitali, i collegamenti tra indirizzi, la sequenza delle transazioni e l'utilizzo dei servizi blockchain.
Uniamo i dati dei registri pubblici a informazioni temporali, finanziarie, societarie e ad altri elementi verificabili, per distinguere i fatti confermati dai collegamenti probabili e dalle ipotesi non confermate.
Analisi di dati pubblici · Attività internazionale · Metodi leciti · Interazione riservata
Nella fase iniziale basta un indirizzo pubblico o l'hash di una transazione. Non trasmetta password, frasi seed o chiavi private.
La mappa mostra come viene costruita l'analisi: ogni nodo del percorso riceve una tipologia, uno stato e i dati della transazione. Tutti gli indirizzi e gli importi nello schema sono fittizi.
Il rosso indica la transazione rilevante e il percorso selezionato. Gli stati «ipotesi» e «richiede una conferma esterna» non vengono mai presentati come fatti accertati.
Accertare la direzione dei movimenti dopo il trasferimento e documentare la sequenza delle transazioni.
Verificare l'esistenza di tracce digitali, indirizzi collegati e possibili percorsi di trasferimento dei beni.
Esaminare operazioni che potrebbero essere collegate ai partecipanti all'operazione, alla società o al periodo di insorgenza del conflitto.
Verificare indizi di sottrazione di beni digitali, suddivisione degli importi o trasferimento dei fondi prima dell'insorgere delle obbligazioni.
Analizzare la storia dei movimenti dei beni e determinare le categorie identificabili di controparti e servizi.
Individuare indirizzi noti, operazioni collegate e direzioni dei movimenti dei beni digitali nell'ambito di un incarico lecito.
Sequenza dei trasferimenti tra indirizzi, reti, servizi e smart contract.
Indirizzi che potrebbero appartenere allo stesso cluster sulla base di un insieme di indizi tecnici e comportamentali.
Exchange, bridge, servizi di pagamento, protocolli, servizi di cambio e altri punti identificabili del percorso.
Passaggi tra token, utilizzo di bridge cross-chain e successivi movimenti dei fondi su un'altra rete.
Confronto delle operazioni con eventi, documenti, comunicazioni e azioni accertate dei soggetti coinvolti.
Contatti con categorie note di servizi ad alto rischio, indirizzi sanzionati o infrastrutture segnalate nelle fonti accessibili.
Tratti del percorso in cui, per identificare il titolare, possono essere necessarie richieste dell'avvocato, del tribunale, delle forze dell'ordine o di una piattaforma regolamentata.
Transazione, indirizzo, importo, attività, rete, orario e percorso confermato.
Appartenenza accertata di un indirizzo a un servizio, contratto, bridge o infrastruttura nota.
Collegamento probabile tra più indirizzi, basato su un insieme di indizi analitici.
Collegamento dei dati blockchain con documenti, informazioni societarie, dichiarazioni pubbliche o altre fonti indipendenti.
Un fatto registrato sulla blockchain non identifica sempre una persona. Nel materiale finale, informazioni confermate, valutazioni analitiche e ipotesi non confermate sono indicate separatamente.
Il registro conserva ogni transazione. Il significato emerge quando vengono ricostruite in un percorso.
Costruire una posizione verificabile relativa a un credito di 180.000 dollari collegato a criptoattività.
Risultato. Quadro probatorio ricostruito
Aprire il casoEsempi compositi basati su incarichi tipici. I dettagli sono stati modificati per tutelare la riservatezza.
Dopo un trasferimento contestato, i fondi sono stati distribuiti tra più indirizzi, scambiati con altre attività e trasferiti tramite un bridge cross-chain.
RisultatoUn indirizzo noto è stato confrontato con una serie di operazioni collegate e con un cluster ipotizzato di wallet.
RisultatoPrima dell'operazione occorreva esaminare la storia degli afflussi e le categorie identificabili di controparti.
RisultatoRiceviamo le informazioni generali, un indirizzo pubblico o l'hash di una transazione e verifichiamo la fattibilità dell'incarico.
Definiamo attività, reti, periodo, indirizzi noti, eventi ipotizzati e risultato richiesto.
Ricostruiamo i movimenti dei beni e accertiamo i collegamenti accessibili tra indirizzi, servizi ed eventi.
Le conclusioni principali vengono verificate nuovamente e il relativo livello di attendibilità è indicato separatamente.
Prepariamo un rapporto strutturato, schemi dei movimenti, tabelle ed elenco delle azioni successive.
Se necessario, discutiamo riservatamente i risultati con il cliente o con il suo team legale.
da 3 500 €
Tempi indicativi: 5-8 giorni lavorativi
Per verificare un singolo percorso, un indirizzo o un gruppo di transazioni collegate.
8 000-25 000 €
Tempi indicativi: 12-25 giorni lavorativi
Per analizzare movimenti complessi di fondi attraverso più attività, reti e servizi.
Dopo la valutazione
Tempi definiti dopo la valutazione del caso
Per controversie internazionali, importi rilevanti, numerosi soggetti coinvolti e percorsi estesi.
Il costo dipende dal numero di indirizzi, reti e transazioni, dal periodo di analisi, dalla complessità del percorso e dal formato del risultato richiesto. Qualsiasi ampliamento del perimetro viene concordato in anticipo.
Analizziamo i dati blockchain accessibili e altre informazioni ottenute lecitamente. L'accesso ai dati riservati delle piattaforme regolamentate richiede generalmente l'intervento di un avvocato, di un tribunale, di un'autorità competente o della piattaforma stessa.
Talvolta i dati blockchain consentono di individuare collegamenti rilevanti e punti di possibile attribuzione, ma l'indirizzo da solo non conferma un'identità. Per identificare definitivamente il titolare possono essere necessarie fonti esterne o una richiesta ufficiale.
In alcuni casi è possibile proseguire il percorso attraverso bridge, scambi e altri servizi. La possibilità dipende dalle reti, dai protocolli e dalla struttura delle operazioni specifiche.
Blackfile si occupa di analisi e preparazione dei materiali. La decisione di bloccare o restituire i beni dipende dalle piattaforme, dalla procedura legale e dalle azioni delle autorità competenti.
Di norma bastano un indirizzo pubblico noto, l'hash di una transazione, il periodo indicativo e una descrizione generale della situazione. Non trasmetta chiavi private, password o frasi seed.
Il materiale può essere preparato per il lavoro del team legale. La sua utilizzabilità e ammissibilità processuale sono valutate dagli avvocati e dal tribunale competente.
Sì. Le reti specifiche e la possibilità di tracciamento vengono valutate dopo la ricezione dei dati iniziali.
Fornisca informazioni generali sulla situazione. Nella fase iniziale non invii password, frasi seed, chiavi private, documenti o dati personali sensibili.
Indichi l'indirizzo noto o l'hash della transazione e descriva la situazione. Blackfile valuterà la fattibilità dell'incarico e proporrà un formato di analisi.
