Occorre verificare un partner commerciale
Si avvicina un’operazione, un progetto comune, il conferimento di una procura o l’accesso del partner a fondi e beni. Formalmente tutto appare convincente, ma la storia della persona è nota soltanto attraverso il suo racconto.
Elementi che richiedono una verifica
- la biografia è nota soltanto attraverso il racconto del partner
- sollecita una decisione e non lascia il tempo per una verifica
- i progetti precedenti vengono descritti senza nomi né dettagli verificabili
- date, ruoli o Paesi non coincidono tra le diverse fonti
- viene proposta una modalità insolita di pagamento o di detenzione dei beni
Cosa solitamente non è noto
- se la biografia dichiarata trovi riscontro in documenti e registri
- se vi siano controversie giudiziarie, debiti e procedure esecutive
- quali società controlli la persona e quali siano ancora attive
- se vi siano stati conflitti con partner precedenti e come si siano conclusi
Cosa è possibile accertare
- storia professionale confermata da registri e fonti giudiziarie
- società attive e cessate, ruoli e partecipazioni
- controversie pubbliche, debiti e procedure concorsuali
- contraddizioni rilevanti tra quanto dichiarato e quanto confermato
- cerchia professionale e partner ricorrenti
Quali metodi sono ammissibili
- registri ufficiali e banche dati giudiziarie delle giurisdizioni accessibili
- fonti aperte e archivio delle pubblicazioni
- confronto della biografia dichiarata con le tracce documentali
- verifica dell’identità ed esclusione degli omonimi
Quali limiti esistono
- non vengono richiesti né acquisiti dati bancari e telefonici riservati
- l’assenza di segnalazioni negative non garantisce l’assenza di rischi
- la profondità della verifica dipende dall’accessibilità delle fonti nel singolo Paese
Il processo in breve
- Lei descrive l’incarico e la decisione da prendere.
- Blackfile verifica l’ammissibilità e concorda il perimetro.
- La verifica si svolge attraverso registri, fonti giudiziarie e fonti aperte.
- Riceve un rapporto con fatti, fonti e lacune informative.
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Domande frequenti
Il partner saprà della verifica?
Il lavoro si basa su fonti lecite, senza contattare il soggetto esaminato. L’eventuale obbligo di informarlo dipende dalle norme della giurisdizione e viene chiarito prima dell’inizio.
Quanto tempo richiede questa verifica?
I tempi dipendono dai Paesi e dal livello di approfondimento: una stima viene concordata dopo l’esame dell’incarico, senza indicazioni arbitrarie.
La situazione è simile?
Descriverla con parole proprie, senza documenti né dati personali. Blackfile ne valuterà l'ammissibilità e proporrà una modalità di lavoro.