SIT-01 / Prüfung von Personen und Unternehmen
Ich muss einen Geschäftspartner prüfen
Eine Transaktion, ein gemeinsames Projekt, eine Vollmacht oder der Zugang eines Partners zu Geld und Vermögen steht an. Formal wirkt alles überzeugend, doch die Personengeschichte ist nur aus eigener Darstellung bekannt.
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Anhaltspunkte mit Prüfbedarf
- Lebenslauf nur aus Selbstauskunft bekannt
- Entscheidungsdruck ohne Zeit für eine Prüfung
- frühere Projekte ohne Namen oder überprüfbare Einzelheiten
- abweichende Daten, Funktionen oder Länder in verschiedenen Quellen
- ungewöhnliche Zahlungs- oder Eigentumsstruktur
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Was häufig noch unbekannt ist
- Belegbarkeit des Lebenslaufs durch Dokumente und Register
- Gerichtsverfahren, Schulden und Vollstreckungsverfahren
- kontrollierte Unternehmen und ihr aktueller Status
- frühere Partnerkonflikte und deren Ausgang
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Was sich feststellen lässt
- belegte Geschäftshistorie aus Register- und Gerichtsquellen
- aktive und beendete Unternehmen, Funktionen und Beteiligungen
- öffentliche Streitigkeiten, Schulden und Insolvenzverfahren
- wesentliche Abweichungen zwischen Angaben und Bestätigung
- Geschäftsumfeld und wiederkehrende Partner
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Welche Methoden zulässig sind
- amtliche Register und Gerichtsdatenbanken zugänglicher Rechtsordnungen
- offene Quellen und Veröffentlichungsarchive
- Abgleich des Lebenslaufs mit dokumentierten Spuren
- Identitätsprüfung und Ausschluss von Namensvettern
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Welche Grenzen bestehen
- geschlossene Bank- und Telefondaten werden weder angefragt noch beschafft
- fehlende negative Einträge garantieren keine Risikofreiheit
- Prüfungstiefe hängt vom Quellenzugang des jeweiligen Landes ab
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Ablauf im Überblick
- Sie beschreiben Aufgabe und anstehende Entscheidung.
- BLACKFILE prüft die Zulässigkeit und stimmt den Umfang ab.
- Die Prüfung nutzt Register, Gerichts- und offene Quellen.
- Sie erhalten einen Bericht mit Fakten, Quellen und Lücken.
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Passende Leistungen
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Häufige Fragen
Erfährt der Partner von der Prüfung?
Die Arbeit erfolgt anhand rechtmäßiger Quellen ohne Kontakt zum Prüfobjekt. Informationspflichten richten sich nach der Rechtsordnung und werden vor Beginn geklärt.
Wie lange dauert die Prüfung?
Die Dauer hängt von Ländern und Prüfungstiefe ab. Ein Zeitrahmen wird nach Aufgabenprüfung vereinbart.
Erkennen Sie Ihre Situation wieder?
Beschreiben Sie sie mit eigenen Worten, ohne Dokumente und personenbezogene Daten. BLACKFILE prüft die Zulässigkeit und schlägt ein Vorgehen vor.