Die Rückgewinnung eines Vermögenswerts erfordert seine Ermittlung und eine laufend aktuelle Handlungsgrundlage

Asset Tracing ermittelt und prüft Vermögenswerte. Asset Recovery Intelligence begleitet den bereits gewählten rechtlichen Weg: Es aktualisiert Angaben zum Stichtag, rekonstruiert Eigentumsänderungen und verknüpft Vermögenswert, Inhaber, Rechtsordnung und Verfahrensstand. Häufig bauen beide Leistungen aufeinander auf.

Nein. Die Arbeit ist auch vor einer Entscheidung möglich, etwa bei der Wahl einer Rechtsordnung oder der Vorbereitung einer Sicherungsmaßnahme. Ein rechtmäßiger Zweck und nachgewiesene Befugnisse sind jedoch erforderlich: Die Anspruchsgrundlage wird vor Arbeitsbeginn geprüft.

Ja. Datenverfügbarkeit und Prüfungstiefe unterscheiden sich je nach Land; deshalb wird der Umfang für jede Rechtsordnung gesondert abgestimmt. Angaben, die sich nicht anhand öffentlich zugänglicher Quellen bestätigen lassen, werden im Länder- und Rechtsordnungsindex ausgewiesen.

Jede Schlussfolgerung erhält eine Quelle und ein Zugriffsdatum im Quellenverzeichnis. Ein Registereintrag bestätigt den Status zum Datum des Auszugs und kann sich danach ändern. Der Bericht nennt deshalb den Aktualitätszeitraum und den empfohlenen Zeitpunkt der nächsten Aktualisierung.

Es handelt sich um eine beobachtbare Verbindung zwischen Prüfungsgegenstand und Vermögen, die kein Eigentumsrecht bestätigt, beispielsweise eine Funktion in der inhabenden Gesellschaft oder eine Adressübereinstimmung. Solche Hinweise werden gesondert aufgeführt und nicht als nachgewiesene Zuordnung dargestellt.

Ja. BLACKFILE verantwortet die Tatsachengrundlage und bereitet nach Rechtsordnungen gegliederte Fragen und Unterlagen vor. Verfahrenshandlungen und rechtliche Einordnung übernimmt das juristische Team des Mandanten oder ein hinzugezogener örtlicher Rechtsanwalt.

Ja. Der Aktualisierungszyklus wird mit dem juristischen Team abgestimmt und an die Verfahrensphasen angepasst. Jeder Zyklus wird im Aktualisierungsprotokoll erfasst, einschließlich der Veränderungen seit der letzten Prüfung.

Nein. Arrest, Anerkennung von Entscheidungen, Vollstreckung und Rückgewinnung erfolgen ausschließlich über die anwendbaren rechtlichen Verfahren. Der Bericht unterstützt die Tatsachengrundlage; er ersetzt weder Gerichtsentscheidungen noch Maßnahmen eines Verwalters oder Vollstreckungsorgans.