Fakten prüfen.Risiken senken.
BLACKFILE prüft Personen, Unternehmen, Dokumente und Informationsquellen, führt Due Diligence durch, ermittelt Verbindungen und findet Personen und Vermögenswerte.
Prüfung von Personen, Unternehmen und Dokumenten, Due Diligence, Personen- und Vermögenssuche sowie Risikoanalysen weltweit.
Für Privatkunden, Unternehmenund professionelle Berater
Informationsprüfung · RisikoanalyseZuerst die Fakten.Dann die Entscheidung.
BLACKFILE unterstützt, wenn offene Daten und Standardprüfungen für eine Entscheidung nicht ausreichen.
Wir recherchieren Informationen, gleichen Quellen ab, rekonstruieren Verbindungen und trennen bestätigte Fakten von Annahmen.
Sie erhalten ein klares Situationsbild und Orientierung für mögliche nächste Schritte.
Mehr Klarheit.
- 37
- Leistungen mit beschriebener Methode, Dauer und Ergebnis
- 4
- Leistungsbereiche unserer Arbeit: Prüfung, Vermögen, Recht und Risiken
- 6
- Phasen vom Erstkontakt bis zum Ergebnis
- 0
- Dokumente und personenbezogene Daten beim Erstkontakt
- 1
- Team führt das gesamte Projekt in allen Ländern
Ermitteln
Wir ermitteln Informationen, Verbindungen, Vermögenswerte, Ereignisse und die tatsächliche Lage der Beteiligten.
Prüfen
Wir gleichen Informationen aus unabhängigen und zulässigen Quellen ab.
Rekonstruieren
Wir verbinden einzelne Fakten zu einem schlüssigen Situationsbild.
Übergeben
Wir formulieren verständliche Schlussfolgerungen und mögliche Schritte für den Kunden und seine Berater.
Prüfen. Finden. Feststellen.
BLACKFILE unterstützt bei der Prüfung von Personen oder Unternehmen, der Suche nach Schuldnern, Personen oder Vermögenswerten, der Aufklärung verborgener Verbindungen und der Beschaffung entscheidungsrelevanter Informationen.
Ihre Aufgabe ist nicht ausdrücklich genannt?
Beschreiben Sie die Situation allgemein. Wir bestimmen die erforderlichen Methoden und Fachleute.
BLACKFILE arbeitet im Auftrag von Banken, Finanzorganisationen, Rechtsteams, Unternehmen und Privatkunden. Wir unterstützen bei Erstprüfungen, Schuldner- und Vermögenssuche, Prozessvorbereitung und analytischer Begleitung der Beitreibungsstrategie.
Verstreute Datenein vollständiges Bild
Verbindungen erkennen.Bedeutung verstehen.Entscheidungen treffen.
Das Ergebnis verbindet Fakten, Kontext und mögliche Risiken. Jede wesentliche Schlussfolgerung hat eine nachvollziehbare Grundlage und einen ausgewiesenen Konfidenzgrad.
Unsere MethodikVon Daten zu Schlussfolgerungen
Schematische Informationsdarstellung.Enthält keine Kundendaten.
- 01Tatsache
Festgestellte Fakten
Durch unabhängige Quellen bestätigt
- 02Einschätzung
Analytische Schlussfolgerungen
Bewertung von Bedeutung und Konfidenzgrad
- 03Hypothese
Offene Fragen
Annahmen für weitere Prüfungen
- Grundlagen
- Einschränkungen
- Nächste Schritte
Unsere Leistungen
BLACKFILE ist ein internationales Unternehmen für Prüfung und Schutz. Wir prüfen Personen und Unternehmen, finden Personen und Vermögenswerte, sichern Beweise für Streitfälle und schützen Reputation und Unternehmen. Wir arbeiten rechtmäßig und vertraulich.
Prüfung und Due Diligence
Personen, Unternehmen, Dokumente und wirtschaftlich Berechtigte vor einer Transaktion, einem Vertrag oder einer wichtigen Entscheidung.
Leistungen / 05Alle PrüflösungenSuche, Vermögen und Forderungen
Personen- und Schuldnersuche sowie Ermittlung von Vermögenswerten und Verschleierungsmustern in verschiedenen Rechtsordnungen.
Leistungen / 05Alle Lösungen für Suche und VermögenUnterstützung für Rechtsteams und Unternehmen
Fakten, Beweise und Chronologien für gerichtliche, unternehmerische und private Streitigkeiten.
Leistungen / 05Alle Lösungen für Unternehmen und JuristenRisiken und Sicherheit
Erkennung von Bedrohungen und Schwachstellen, Umfeldprüfung und Unterstützung in Krisensituationen.
Leistungen / 05Alle Risikolösungen
Ergebnisse unter Wahrung der Kundenvertraulichkeit
Reale Aufgaben, Vorgehensweisen und Ergebnisse. Kundennamen und identifizierende Details werden nicht veröffentlicht.
Alle Fälle
01 / VermögensrechercheVermögenssuche in mehreren Rechtsordnungen
Vermögensverbindungen feststellen und eine Grundlage für die rechtliche Bewertung schaffen.
ErgebnisEine strukturierte Übersicht der Vermögensverbindungen für die weitere juristische Prüfung.Beitrag öffnen
02 / Wirtschaftliche BerechtigungWer kontrolliert die Unternehmensstruktur?
Untersuchung der Eigentumsstruktur und tatsächlichen Kontrolle.
Beitrag öffnen
03 / Analyse familiärer AngelegenheitenFakten für einen internationalen Familienstreit
Systematisierung der Umstände einer sensiblen familiären Situation.
Beitrag öffnen
04 / ForderungsanalyseSchuldnersuche nach 13 Jahren
Informationsgrundlage für die weitere Arbeit des Rechtsteams.
Beitrag öffnen
05 / UnternehmensuntersuchungenPrüfung von Widersprüchen in der Berichterstattung
Analyse von Angaben und zeitlicher Abfolge wesentlicher Ereignisse.
Beitrag öffnen
Die Fotos dienen der Illustration. Das Ergebnis jeder neuen Aufgabe hängt von ihren Umständen ab.
Alle FälleEin klarer Prozess.Ein kontrolliertes Ergebnis.
Jedes Projekt beginnt mit einer Aufgabenprüfung. Vor Arbeitsbeginn stimmen wir Ziele, zulässige Methoden, Dauer, Zusammenarbeit und erwartetes Ergebnis ab.
Erstkontakt
Sie beschreiben die Situation allgemein, ohne personenbezogene Daten, Dokumente oder andere sensible Unterlagen zu übermitteln.
Erstes Verständnis der Aufgabe
Prüfung der Aufgabe
Wir bewerten die Rechtmäßigkeit der Anfrage, mögliche Interessenkonflikte, Risiken und die Möglichkeit einer sicheren Durchführung.
Entscheidung über die Durchführbarkeit
Vertrauliches Briefing
Nach der Erstprüfung vereinbaren wir einen sicheren Kanal und präzisieren Ziele, Ausgangsdaten und benötigtes Ergebnis.
Abgestimmtes Briefing
Arbeitsplan
Wir bestimmen Prüfungsumfang, Fachteam, Phasen, Fristen, Budget und Abschlusskriterien.
Plan, Zeitrahmen und Kosten
Erhebung und Verifizierung
Wir gleichen Angaben aus zulässigen Quellen ab. Wesentliche Fakten werden zusätzlich geprüft.
Überprüfte Tatsachengrundlage
Ergebnis
Sie erhalten strukturierte Unterlagen, zentrale Schlussfolgerungen, erkannte Risiken und mögliche nächste Schritte.
Unterlagen für Ihre Entscheidung
Sensible Unterlagen werden erst nach Prüfung der Aufgabe und Vereinbarung eines geeigneten sicheren Kanals angefordert.
Ihre erste Anfrage ist unverbindlich.
Präzision vor Umfang.
Wir ermitteln und prüfen wesentliche Fakten und machen sie zu einer klaren Entscheidungsgrundlage.
So arbeiten wirRechtmäßigkeit
Wir übernehmen ausschließlich Aufgaben, die mit rechtmäßigen und fachlich zulässigen Methoden ausführbar sind.
Vertraulichkeit
Informationen über Kunden, Aufgaben, Fachleute und Projektunterlagen werden nicht öffentlich offengelegt.
Trennung der Projekte
Zugriff auf Unterlagen erhält ausschließlich das unmittelbar an der jeweiligen Aufgabe beteiligte Team.
Verifizierung
Fakten, analytische Schlussfolgerungen und Arbeitshypothesen werden getrennt ausgewiesen.
Unabhängigkeit
Die Informationsqualität bestimmt die Schlussfolgerungen, unabhängig von der erwarteten Antwort des Kunden.
Praktischer Nutzen
Das Ergebnis soll Entscheidungen unterstützen, Interessen schützen oder den nächsten begründeten Schritt bestimmen.
Ein verbindlicher Arbeitsstandard. Jeder Grundsatz ist in Aufgabenprüfung, Planung, Informationssammlung, Verifizierung und Ergebnisaufbereitung verankert.
Eine Aufgabe.Mehrere Rechtsordnungen.
BLACKFILE führt weltweit Prüfungen und Recherchen durch und berücksichtigt lokales Recht, Quellenverfügbarkeit und die Besonderheiten der jeweiligen Situation.
Internationale Projekte verbinden Unternehmensdaten, Dokumente, lokale Expertise und rechtlichen Kontext. Der Mandant arbeitet mit einem Team und erhält unabhängig von der Zahl beteiligter Länder ein zusammengeführtes Ergebnis.
So läuft eine internationale Prüfung abInternationale Recherche
Wir vergleichen Informationen, Dokumente und Unternehmensangaben aus verschiedenen Rechtsordnungen.
Lokaler Kontext
Wir berücksichtigen Recht, Sprache, Geschäftsumfeld und Besonderheiten verfügbarer Quellen.
Einheitliche Koordination
Der Kunde erhält einen zentralen Ansprechpartner und einen abgestimmten Arbeitsablauf.
Ein zusammengeführtes Ergebnis
Angaben aus verschiedenen Ländern werden zu einem einheitlichen, geprüften Tatsachenbild verbunden.
Ein Team für Ihre Aufgabe.Aufmerksamkeit für Details.
BLACKFILE stellt Projektteams aus Analysten und Fachleuten für Due Diligence, Unternehmensuntersuchungen, Personen- und Vermögenssuche, Rechtsanalysen und internationale Informationsprüfung zusammen.
Das Team richtet sich nach Aufgabe, Rechtsordnungen und Risikoniveau. Angaben zu unmittelbar beteiligten Fachleuten werden nicht öffentlich offengelegt.
Koordination komplexer internationaler Prüfungen und zentrale Ergebnisverantwortung.
Prüfung von Unternehmen, Eigentümern, Führungskräften, Geschäftshistorie und Risikofaktoren.
Analyse von Lebenslauf, Verbindungen, Vermögen, gerichtlicher Vorgeschichte und geschäftlicher Reputation.
Feststellung von Aufenthaltsort, aktuellen Kontakten, Tätigkeit und Umfeld einer Person.
Ermittlung von Unternehmensverbindungen, Immobilien, Vermögensinteressen und Finanzspuren.
Schuldner- und Vermögenssuche, Bewertung der Rückzahlungsaussichten und informationsgestützte Beitreibungsbegleitung.
Bewertung der Rechtmäßigkeit von Methoden, des rechtlichen Umfelds, von Dokumenten und rechtsordnungsspezifischen Grenzen.
Sammlung, Abgleich und mehrstufige Prüfung von Informationen aus zulässigen Quellen.
Für Menschen, die Entscheidungen treffen bei unvollständiger Informationslage
BLACKFILE unterstützt Privatkunden, Familien, Unternehmen und professionelle Berater dabei, Informationen zu prüfen, Risiken zu bewerten und fundierte Entscheidungen zu treffen.
Inhaber privaten Vermögens
Vor einer Transaktion, Partnerschaft oder wichtigen privaten Entscheidung braucht es eine unabhängige Prüfung von Personen, Vermögenswerten und Umständen - diskret und mit begrenztem Beteiligtenkreis.
- Partnerprüfung vor einer Transaktion
- Suche und Bewertung von Vermögenswerten
- Analyse einer komplexen privaten Situation
Familien und Family Offices
Betrifft eine Situation Familie, Kinder oder das enge Umfeld, erfordert die Prüfung besondere Sensibilität: möglichst wenige Beteiligte und beschränkter Zugriff auf Unterlagen.
- Prüfung von Umfeld und Personal
- Schutz der Interessen des Kindes
- Personensuche und Kontaktaufnahme
Unternehmen
Ein Geschäftspartner, eine Transaktion oder ein interner Vorfall verlangt Fakten: Wer steht hinter dem Unternehmen, was ist tatsächlich geschehen und welche Risiken sind wesentlich?
- Geschäftspartnerprüfung vor Vertragsabschluss
- Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter
- Untersuchung eines internen Vorfalls
Investoren und Fonds
Vor dem Einstieg in ein Projekt müssen Sie wissen, wem Sie Ihr Geld anvertrauen: tatsächliche wirtschaftlich Berechtigte, Reputation, Streitvorgeschichte und Risiken der Rechtsordnungen.
- Prüfung einer Investitionsmöglichkeit
- Analyse wirtschaftlich Berechtigter und verbundener Parteien
- Bewertung von Reputations- und Länderrisiken
Juristische Teams
Eine starke Position im Streit erfordert Fakten, die in der Verfahrensakte fehlen: Vermögenswerte der Gegenseite, Ereignischronologie und nachprüfbare Beweismittel.
- Suche nach Fakten und Vermögenswerten der Gegenseite
- Rekonstruktion des Ereignisablaufs
- Suche und Prüfung von Beweismitteln
Berater
Wenn Sie eine Entscheidung für Ihren Kunden vorbereiten, verringert eine unabhängige externe Prüfung der Ausgangsdaten das Fehlerrisiko und stärkt Ihre Empfehlung.
- Externe Prüfung der Ausgangsdaten
- Analyse einer komplexen Situation
- Vorbereitung der Informationsgrundlage für eine Entscheidung
Mehr Klarheit.
Der Wert der Arbeit von BLACKFILE liegt darin, Informationen zu überprüfen, Verbindungen festzustellen und verstreute Angaben in eine belastbare Entscheidungsgrundlage zu überführen.
01 / 06Im Schaubild 01 · Verstreute Daten
Methoden, Team und Prüfungstiefe richten sich individuell nach der Situation.
02 / 06Im Schaubild 03 · Verbindungen und Kontext
Analysen, Unternehmensdaten, Finanzverbindungen, digitale Spuren und Dokumentenprüfungen ergeben ein Gesamtbild.
03 / 06Im Schaubild 04 · Risiken und Schlussfolgerungen
Zentrale Schlussfolgerungen werden vor Aufnahme in das Ergebnis geprüft.
04 / 06Im Schaubild 02 · Prüfung
Sensible Informationen werden erst nach Aufgabenprüfung und Vereinbarung einer sicheren Zusammenarbeit angefordert.
05 / 06Im Schaubild 03 · Verbindungen und Kontext
Die Arbeitsstruktur richtet sich nach Land, rechtlichem Umfeld und tatsächlichen Bedingungen der Aufgabe.
06 / 06Im Schaubild 05 · Entscheidung
Der Kunde erhält eine geordnete Darstellung von Fakten, Schlussfolgerungen, Risiken und möglichen Schritten.
- 01Verstreute Daten
- 02Prüfung
- 03Verbindungen und Kontext
- 04Risiken und Schlussfolgerungen
- 05Entscheidung
Ein Ergebnis als Handlungsgrundlage
- Festgestellte Fakten
- Bestätigte Verbindungen
- Erkannte Widersprüche
- Risikoübersicht
- Arbeitsbefunde
- Mögliche nächste Schritte
Analysezentrum
Wissen verändert die Perspektive.
Öffentliche Beiträge enthalten keine Informationen über Kunden, laufende Projekte oder interne Quellen.
Alle Beiträge
Ihre Aufgabe lässt sich nicht öffentlich besprechen?
Beschreiben Sie die Situation zunächst nur allgemein. Senden Sie in dieser Phase keine Dokumente, personenbezogenen Daten, Zahlungsinformationen oder anderen sensiblen Unterlagen.
BLACKFILE bewertet Ihre Anfrage zunächst und schlägt bei passender Spezialisierung ein geeignetes Format für die weitere Zusammenarbeit vor.
- Nur allgemeine Angaben
- Erste Aufgabenbewertung
- Gesonderter Kanal für ergänzende Unterlagen
Der Erstkontakt begründet keine Verpflichtungen und bedeutet keine automatische Annahme des Auftrags.