Lösungen von BLACKFILE

Acht Arbeitsbereiche, von der Personenprüfung vor einer Transaktion bis zur internationalen Vermögenssuche. Wählen Sie Ihre Situation oder Zielgruppe, um die Auswahl einzugrenzen.

01 / Verifizierung

Prüfung und Due Diligence

Prüfung von Personen, Unternehmen, Dokumenten und wirtschaftlich Berechtigten vor Transaktion, Vertrag, Einstellung oder einer anderen wichtigen Entscheidung.

PrivatmandantenUnternehmenBanken und GläubigerInvestorenJuristische Teams
Prüfung von PersonenLebenslauf, Geschäftshistorie, Verbindungen und Risikofaktoren.Prüfung anhand offener QuellenStrukturierte Prüfung anhand von mehr als 70 Kriterien.Prüfung vor Transaktion und VertragsabschlussRechtliche Risiken von Geschäftspartner und Transaktion.UnternehmensprüfungStruktur, wirtschaftlich Berechtigte und tatsächliche Tätigkeit.ReputationsprüfungDigitaler Fußabdruck, Medienumfeld und Reputationsrisiken.Prüfung eines InvestitionsprojektsWirtschaftlich Berechtigte, Risiken, Strukturen und Rechtsordnungen.
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03 / Vermögen und Forderungen

Vermögen und Forderungsbeitreibung

Vermögensermittlung, Analyse von Verschleierungsstrukturen und Informationsunterstützung rechtmäßiger Beitreibung.

Banken und GläubigerUnternehmenJuristische TeamsPrivatmandanten
VermögensrechercheImmobilien, Unternehmen, Beteiligungen und Fahrzeuge.ForderungsrückgewinnungSchuldner, tatsächliche Lage und Vermögenskarte.Recherche zu Krypto-VermögenswertenBlockchain-Analyse von Wallets und Geldbewegungen.Prüfung von Geld und ZahlungsströmenTransaktionen, Offshore-Strukturen und wirtschaftlich Berechtigte.
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06 / Risiken und Sicherheit

Risiken und Sicherheit

Erkennung von Bedrohungen und Schwachstellen, Umgang mit Informationsabfluss und Krisenunterstützung.

UnternehmenPrivatmandantenInvestoren
Bewertung von Risiken und SchwachstellenVerborgene Bedrohungen, Druck und Schwachstellen.Umgang mit DatenabflüssenQuelle, Kanal und Wiederherstellung der Kontrolle.Prüfung auf Überwachung Ihrer PersonErkennung von Observation und ihrer Quelle.Prüfung der Widerstandsfähigkeit von BeschäftigtenEthischer Social Engineering Test.
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