CH-D7 / Unternehmen
Unternehmensinterne Untersuchungen
Interne Vorfälle, Interessenkonflikte und Geschäftspartnerprüfungen für Unternehmen.
Leistungen dieses Bereichs
01UnternehmensprüfungEigentumsstruktur und Geschäftshistorie.Leistung ansehen →02Prüfung vor einer TransaktionRechtsanalyse und verborgene Risiken.Leistung ansehen →03Umgang mit DatenabflüssenInterne Vorfälle und Abflusskanäle.Leistung ansehen →04BeweiserhebungUnterlagen für interne und gerichtliche Verfahren.Leistung ansehen →
Für wen:UnternehmenInvestorenJuristische Teams
Zugehöriges Fallbeispiel
CH / CASE / 001Weltweite Vermögensrecherche für einen InvestmentfondsVerbindungen zu Vermögenswerten und wirtschaftlichen Interessen wurden ermittelt und nach Belegstärke eingeordnet. Der Mandant erhielt eine strukturierte Übersicht für die weitere juristische Prüfung.Anonymisiertes Dossier öffnen →Angrenzende Bereiche
CH-D1Prüfung und Due DiligencePrüfung von Personen, Unternehmen, Dokumenten und wirtschaftlich Berechtigten vor Transaktion, Vertrag, Einstellung oder einer anderen wichtigen Entscheidung.Bereich öffnen →CH-D2PersonensucheFeststellung von Aufenthaltsort, Tätigkeit, Kontakten und Umfeld einer Person im Rahmen einer rechtmäßigen Aufgabe.Bereich öffnen →CH-D3Vermögen und ForderungsbeitreibungVermögensermittlung, Analyse von Verschleierungsstrukturen und Informationsunterstützung rechtmäßiger Beitreibung.Bereich öffnen →
Aufgabe vertraulich besprechen
Beschreiben Sie Ihre Situation in groben Zügen, ohne Namen und sensible Details. Wir bestimmen die erforderlichen Methoden und Fachkenntnisse.