CH-D2 / Personen
Personensuche
Feststellung von Aufenthaltsort, Tätigkeit, Kontakten und Umfeld einer Person im Rahmen einer rechtmäßigen Aufgabe.
Leistungen dieses Bereichs
01PersonensucheLokale und internationale Suche.Leistung ansehen →02AngehörigensucheSuche nach Familienmitgliedern und Kontaktanbahnung.Leistung ansehen →03Prüfung des UmfeldsEngstes Umfeld: Sicherheitspersonal, Beschäftigte und Partner.Leistung ansehen →04BeobachtungDokumentation von Wegen und Kontakten.Leistung ansehen →
Für wen:PrivatmandantenFamilienUnternehmenJuristische Teams
Zugehöriges Fallbeispiel
CH / CASE / 001Weltweite Vermögensrecherche für einen InvestmentfondsVerbindungen zu Vermögenswerten und wirtschaftlichen Interessen wurden ermittelt und nach Belegstärke eingeordnet. Der Mandant erhielt eine strukturierte Übersicht für die weitere juristische Prüfung.Anonymisiertes Dossier öffnen →Angrenzende Bereiche
CH-D1Prüfung und Due DiligencePrüfung von Personen, Unternehmen, Dokumenten und wirtschaftlich Berechtigten vor Transaktion, Vertrag, Einstellung oder einer anderen wichtigen Entscheidung.Bereich öffnen →CH-D3Vermögen und ForderungsbeitreibungVermögensermittlung, Analyse von Verschleierungsstrukturen und Informationsunterstützung rechtmäßiger Beitreibung.Bereich öffnen →CH-D4Unterstützung von RechtsteamsFakten, Beweise und Chronologien für gerichtliche, unternehmerische und private Streitigkeiten.Bereich öffnen →
Aufgabe vertraulich besprechen
Beschreiben Sie Ihre Situation in groben Zügen, ohne Namen und sensible Details. Wir bestimmen die erforderlichen Methoden und Fachkenntnisse.