CH-D2 / Personnes
Recherche de personnes
Détermination de la localisation, de l'activité, des contacts et de l'entourage d'une personne dans le cadre d'une mission licite.
Services de ce domaine
01Recherche de personneRecherche locale et internationale.Voir le service →02Recherche de membres de la familleRecherche de membres de la famille et rétablissement du contact.Voir le service →03Vérification de l'entourageEntourage proche : sécurité, personnel et partenaires.Voir le service →04ObservationDocumentation des déplacements et des contacts.Voir le service →
Pour :Clients particuliersFamillesEntreprisesÉquipes juridiques
Cas associé
CH / CAS / 001Recherche mondiale d’actifs pour un fonds d’investissementUn ensemble d’actifs liés a été identifié et corroboré. Le client a reçu une cartographie structurée de la détention et des pièces pour son équipe juridique.Voir le dossier anonymisé →Domaines connexes
CH-D1Vérification et due diligenceVérification des personnes, sociétés, documents et bénéficiaires effectifs avant une opération, un contrat, un recrutement ou toute autre décision importante.Voir le domaine →CH-D3Actifs et recouvrement de créancesIdentification des actifs, analyse des mécanismes de dissimulation et appui informationnel au recouvrement légal.Voir le domaine →CH-D4Appui juridiqueFaits, éléments probants et chronologies pour les litiges judiciaires, d’entreprise et privés.Voir le domaine →
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