CH-D1 / Vérification
Vérification et due diligence
Vérification des personnes, sociétés, documents et bénéficiaires effectifs avant une opération, un contrat, un recrutement ou toute autre décision importante.
Services de ce domaine
01Vérification d'une personneBiographie, parcours professionnel, liens et facteurs de risque.Voir le service →02Vérification par sources ouvertesVérification structurée portant sur plus de 70 paramètres.Voir le service →03Vérification avant une opération ou un contratRisques juridiques liés à la contrepartie et à l'opération.Voir le service →04Vérification d'entrepriseStructure, bénéficiaires effectifs et activité réelle.Voir le service →05Vérification de réputationEmpreinte numérique, présence médiatique et risques de réputation.Voir le service →06Vérification d’un projet d’investissementBénéficiaires effectifs, risques, structures et juridictions.Voir le service →
Pour :Clients particuliersEntreprisesBanques et créanciersInvestisseursÉquipes juridiques
Cas associé
CH / CAS / 001Recherche mondiale d’actifs pour un fonds d’investissementUn ensemble d’actifs liés a été identifié et corroboré. Le client a reçu une cartographie structurée de la détention et des pièces pour son équipe juridique.Voir le dossier anonymisé →Domaines connexes
CH-D2Recherche de personnesDétermination de la localisation, de l'activité, des contacts et de l'entourage d'une personne dans le cadre d'une mission licite.Voir le domaine →CH-D3Actifs et recouvrement de créancesIdentification des actifs, analyse des mécanismes de dissimulation et appui informationnel au recouvrement légal.Voir le domaine →CH-D4Appui juridiqueFaits, éléments probants et chronologies pour les litiges judiciaires, d’entreprise et privés.Voir le domaine →
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