CH-D1 / Verificación
Verificación y debida diligencia
Verificación de personas, empresas, documentos y titulares reales antes de una operación, contrato, contratación u otra decisión importante.
Servicios de esta área
01Investigación de una personaBiografía, trayectoria empresarial, vínculos y factores de riesgo.Consultar el servicio →02Verificación mediante fuentes abiertasVerificación estructurada de más de 70 parámetros.Consultar el servicio →03Revisión antes de una operación o contratoRiesgos jurídicos de la contraparte y de la operación.Consultar el servicio →04Investigación de una empresaEstructura, titulares reales y actividad efectiva.Consultar el servicio →05Investigación reputacionalHuella digital, presencia en medios y riesgos reputacionales.Consultar el servicio →06Investigación de un proyecto de inversiónTitulares reales, riesgos, estructuras y jurisdicciones.Consultar el servicio →
Dirigido a:Clientes particularesEmpresasBancos y acreedoresInversoresEquipos jurídicos
Caso relacionado
CH / CASE / 001Búsqueda global de activos para un fondo de inversiónSe identificó y verificó una red de activos vinculados. El cliente recibió un mapa estructurado de propiedad y materiales para su equipo jurídico.Consultar el expediente anonimizado →Áreas afines
CH-D2Búsqueda de personasDeterminación del paradero, la actividad, los contactos y el entorno de una persona dentro de un encargo legítimo.Consultar el área →CH-D3Activos y recuperación de deudasIdentificación de activos, análisis de posibles estructuras de ocultación y apoyo informativo para una reclamación legal.Consultar el área →CH-D4Apoyo jurídicoHechos, documentación probatoria y cronologías para litigios judiciales, corporativos y privados.Consultar el área →
Consultar su caso de forma confidencial
Describa la situación en términos generales, sin nombres ni detalles sensibles. Determinaremos qué métodos y especialistas son necesarios.