Rastreo de activos
Seguimiento de los activos a lo largo del tiempo, desde el titular inicial hasta los actuales mediante transferencias, ventas y estructuras societarias. Reconstruye su destino y la forma en que se desplazaron.
Significado práctico
Es una herramienta relevante en reclamaciones y litigios. Si existen transferencias a familiares o posibles titulares interpuestos, el rastreo documenta la cadena entre el deudor y los bienes para que los abogados valoren impugnaciones y medidas cautelares.
Ámbitos de aplicación
- reclamación de deudas con activos transferidos
- litigios societarios y familiares
- procedimientos de insolvencia
- investigación de posibles esquemas de fraude
Qué no significa el término
No garantiza la recuperación de los bienes. El rastreo aporta una secuencia de hechos; el tribunal decide su efecto jurídico conforme al derecho aplicable.
Diferencias con «Búsqueda de activos»
La búsqueda refleja la situación actual. El rastreo reconstruye el movimiento de los activos, con fechas, fundamentos y participantes de cada transferencia. Más sobre el término
Ejemplo ilustrativo
Un año antes del litigio, un inmueble del deudor se transfiere a la madre de su socio y posteriormente se aporta al capital de una nueva sociedad. El rastreo documenta la secuencia y las fechas para que los abogados valoren su impugnación.
Términos, servicios y guías relacionados
Definición revisada 2 de agosto de 2026
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