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01 / INTELIGENCIA DE FUENTES ABIERTASBlackfile localiza, contrasta y verifica información procedente de fuentes legalmente accesibles para reconstruir la trayectoria, los vínculos, el contexto societario y los factores de riesgo de una persona o empresa.
El resultado es una visión estructurada con fechas, fuentes, grado de confianza y preguntas que requieren un siguiente paso.
Identificación · Archivos · Vínculos · Reputación · Verificación
Los nombres coincidentes, los perfiles obsoletos, las republicaciones, el contexto eliminado y las asociaciones automáticas erróneas crean una imagen falsa. El trabajo OSINT de Blackfile comienza por identificar al sujeto y termina por verificar la procedencia de cada conclusión sustancial.
fuentes pertinentes y versiones archivadas
descartar homónimos y coincidencias falsas
relacionar hechos, funciones, empresas y fechas
determinar la calidad de la fuente y los límites de certeza
Verificar la trayectoria, las empresas y los conflictos públicos.
| Registro oficial | Fuente judicial | Información societaria publicada | Archivo | Medios de comunicación | Publicación propia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Identidad | ||||||
| Función | ||||||
| Empresa | ||||||
| Contacto | ||||||
| Hecho o acontecimiento | ||||||
| Factor reputacional |
Fuente y fecha: Registro estatal; extracto a la fecha del informe.
Si corresponde al sujeto: Coincidencia del nombre completo, la fecha de nacimiento y la jurisdicción.
Confirmación independiente: Confirmado por información societaria publicada.
Limitación de la conclusión: El registro refleja la situación en la fecha del extracto.
El rojo señala únicamente una contradicción sustancial confirmada. No se muestra un «porcentaje de verdad» sin metodología: cada entrada tiene una fuente, una fecha y un límite de certeza.
Blackfile no obtiene correspondencia privada, contraseñas, acceso a cuentas privadas ni datos de dispositivos, y no recaba información eludiendo medidas de protección técnica.
coincidencias de identidad en fuentes abiertas
trayectoria, formación y funciones profesionales declaradas
empresas y vínculos como administrador o titular real según los registros accesibles
contexto judicial y regulatorio
coincidencias públicas relacionadas con sanciones y PEP
vínculos empresariales públicos y proyectos conjuntos
historial mediático y origen de las afirmaciones
dominios, sitios web e infraestructura digital pública
versiones archivadas de páginas y publicaciones
contradicciones sustanciales entre fechas, funciones y declaraciones
Se da prioridad a la fuente primaria frente a los relatos de terceros.
Registro oficial · confirmado · Base para las conclusiones posteriores
Publicación propia · contradicción · Pregunta para la parte antes de la firma
Archivo + medios · probable · El estado actual requiere verificación
Fuente judicial · descartado · Homónimo: riesgo descartado
¿Con quién voy a tratar realmente?
ResultadoUna visión verificada de la persona o empresa antes de decidir.
Los ejemplos son compuestos y no describen a un cliente concreto.
Una búsqueda automática vinculó a un candidato a un puesto directivo con un episodio judicial. El contraste de fechas, ubicaciones y asientos societarios mostró que el registro correspondía a un homónimo.
ResultadoSe descartó el riesgo falso y se documentó el método de identificación.
Los perfiles públicos de un socio mostraban fechas distintas para su función y su participación en una empresa.
ResultadoLas fuentes archivadas y oficiales permitieron reconstruir la cronología y formular preguntas antes de firmar el contrato.
Imagen ilustrativa. El escenario es compuesto.
Sujeto, decisión, países y alcance admisible.
desde 2 000 €
habitualmente 24-48 horas
Identificación e información pública esencial de una persona o empresa.
3 500-7 500 €
habitualmente 3-7 días laborables
Verificación en profundidad con archivos y una matriz de convergencia de evidencias.
presupuesto personalizado
verificación por fases con una sesión informativa protegida
Investigación internacional coordinada con los equipos de áreas relacionadas.
El coste depende del número de sujetos, países e idiomas y de la calidad de los datos identificativos iniciales. No se garantiza la existencia de información en fuentes abiertas.
Blackfile comprueba la admisibilidad del encargo, limita el volumen de datos y no recopila información por curiosidad ni para ejercer presión. Que un asiento sea público no permite utilizarlo sin considerar el derecho aplicable y el contexto.
No. Una verificación profesional incluye identificación, archivos, contraste de fuentes, descarte de coincidencias falsas y evaluación de la solidez probatoria.
No. Blackfile utiliza fuentes legalmente accesibles y no elude medidas de protección técnica.
A veces la información se conserva en archivos web legales, registros oficiales o publicaciones independientes. No se garantiza la disponibilidad de un material concreto.
Solo con una finalidad legal y suficientes indicios públicos. Una hipótesis sobre la autoría no se presenta como un hecho establecido.
Sí, si existen fuentes legales disponibles y el encargo es admisible. La profundidad depende del país y de la calidad de la información inicial.
OSINT es un método de recopilación y verificación de datos abiertos. La verificación de antecedentes es un servicio más amplio que combina varias líneas de investigación en torno a una decisión concreta.
No envíe pasaportes, contraseñas, correspondencia privada ni documentos sensibles. En la primera fase bastan datos identificativos generales.
