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01 / ANÁLISIS PROBATORIO · MATERIALES PARA EL EQUIPO JURÍDICOBlackfile ayuda a los equipos jurídicos y corporativos a distinguir un material localizado de un hecho verificado. Para cada elemento relevante se documentan la fuente, la fecha de acceso, el contexto, su relación con la cuestión y sus limitaciones.
Trabajamos únicamente con materiales accesibles por vías lícitas y no prometemos su admisibilidad procesal: el equipo jurídico la evalúa y el tribunal la determina.
Fuente · Autenticidad · Contexto · Cronología · Relación con los hechos
En la primera etapa basta con describir la circunstancia y la fase de la controversia. Los documentos se transmiten únicamente después de acordar un canal seguro.
Identificar documentos, actos registrales, declaraciones, publicaciones y vínculos entre hechos.
Contrastar la secuencia contractual con los pagos, las actuaciones de las partes y las circunstancias externas.
Documentar cambios corporativos, transferencias de control, movimientos patrimoniales y estructuras vinculadas.
Identificar la fuente original de las afirmaciones, su secuencia de difusión y el fundamento factual de las publicaciones.
Recopilar y organizar con una estructura común materiales de distintos países, idiomas y fuentes.
Verificar documentos, hechos relacionados con comunicaciones, niveles de acceso y secuencia de actuaciones.
El alcance depende del encargo y la jurisdicción. Solo trabajamos con información accesible por vías lícitas y materiales transmitidos por un canal seguro.
La posibilidad de confirmar la autenticidad de un documento depende de su naturaleza, su fuente y los métodos de verificación disponibles. Cuando no es posible establecerla, se indica expresamente.
La secuencia muestra cómo un hallazgo se convierte en material de trabajo para el equipo jurídico. Todos los datos de la interfaz son ficticios.
Solo se marcan en rojo las contradicciones, las secuencias alteradas o las lagunas críticas. Un material de origen no establecido nunca se presenta como confirmado.
Dónde se localizó el material o de quién se recibió.
Cuándo se creó, publicó, modificó o documentó.
Si existen indicios de modificación.
Qué ocurrió antes y después.
Si el contenido coincide con otras fuentes.
Qué circunstancia puede respaldar el material.
Qué no puede determinarse a partir del material.
Localizar un material es solo parte del trabajo. También hay que establecer su origen y su relación con los hechos.
Ejemplo compuesto
Ejemplo compuesto a partir de encargos habituales. Los detalles se han modificado y no se describe el desenlace de la controversia.
La otra parte describía el cambio de dirección y la transmisión de participaciones como actuaciones planificadas y sucesivas, sin relación con el objeto de la controversia.
El cliente aportó comunicaciones y copias de decisiones corporativas. También eran accesibles asientos registrales públicos y publicaciones del mismo período.
Los actos registrales y sus fechas quedaron confirmados por los asientos del registro. Algunas decisiones solo estaban respaldadas por copias del cliente, circunstancia que se señaló con una clasificación específica.
Las fechas de dos actos corporativos no coincidían entre las copias del cliente y el registro. La diferencia se documentó como una discrepancia, sin atribuirle el carácter de indicio de falsificación.
Cada elemento se acompañó de su fuente, fecha de acceso, contexto, relación con la cuestión controvertida y limitaciones. La cronología se construyó a partir de las fechas de los asientos confirmados.
Registro de materiales, registro de fuentes, cronología, matriz de confirmaciones y lista de cuestiones que requerían la intervención de un abogado.
El equipo jurídico del cliente quedó a cargo de evaluar la admisibilidad procesal, la relevancia de la discrepancia de fechas y la necesidad de una solicitud oficial.
desde 4 500 €
Plazo: 5-8 días laborables
Evaluación inicial de los materiales accesibles y del mapa de fuentes de un episodio.
12 000-30 000 €
Plazo: 15-30 días laborables
Ciclo completo de búsqueda, documentación y verificación, con un conjunto estructurado de materiales para el equipo jurídico.
Tras una evaluación
El plazo se determina tras evaluar el encargo
Trabajo por proyectos para controversias de gran alcance, con entrega de materiales por etapas.
El precio final depende del número de episodios, participantes, jurisdicciones, idiomas y la profundidad de verificación necesaria. El alcance y las etapas se acuerdan antes de comenzar.
Blackfile localiza, documenta, verifica y organiza información. El equipo jurídico y el tribunal competente evalúan su admisibilidad, pertinencia y forma de utilización procesal.
Los accesibles por vías lícitas: información corporativa y judicial, publicaciones y sus versiones archivadas, huellas digitales, fotografías y vídeos, así como documentos que el cliente aporte mediante un canal seguro. No examinamos materiales que requieran acceso ilícito, como comunicaciones de terceros, contenido de dispositivos ajenos o bases de acceso restringido.
Con frecuencia, sí, mediante los metadatos de un archivo aportado lícitamente y su contraste con fuentes independientes, versiones archivadas y el contexto. Pero no siempre es posible. En ese caso, el elemento se clasifica como «origen no establecido» y solo se entrega con esa salvedad, sin presentarlo como confirmado.
Sí. Las copias archivadas ayudan a identificar la primera versión accesible de una publicación, las fechas de cambios y las diferencias entre versiones. Documentamos tanto la versión actual como la archivada, con las fechas de consulta, para poder rastrear el origen de cada copia.
El conjunto se prepara para facilitar el trabajo del equipo jurídico. Cada elemento incluye fuentes, fechas, forma de documentación y limitaciones. El abogado evalúa su admisibilidad y uso procesal, y el tribunal competente decide sobre ellos. No prometemos que un material sea admitido como prueba.
Los archivos originales no se modifican. Para los elementos relevantes se registran las sumas de verificación y la forma de obtención; cuando es necesario, se documenta la cadena de custodia. El análisis se realiza sobre copias y las discrepancias entre versiones se reflejan por separado.
Sí, es una modalidad habitual. El equipo jurídico formula las cuestiones de hecho y nosotros recopilamos y verificamos los materiales correspondientes. El conjunto documental y la reunión de resultados se adaptan a la estructura del caso definida por el equipo jurídico.
Sí. Los materiales de distintas jurisdicciones e idiomas se organizan con una estructura común: índice general, cronología única y registro de fuentes que indica el país y el idioma original. La disponibilidad de fuentes varía entre países y se refleja en el mapa de lagunas.
Se examinan versiones archivadas, copias, reproducciones y confirmaciones indirectas de la existencia del material. Si no es posible recuperar el contenido, se documenta la eliminación y la fecha en que se detectó. En ocasiones, ese hecho puede ser tan relevante como el material original.
No envíe documentos ni datos personales hasta acordar un canal seguro. En la primera etapa basta con describir el encargo.
Describa la circunstancia, la fase de la controversia y la próxima fecha límite. Blackfile evaluará las posibles fuentes y propondrá una modalidad de trabajo.