Actualizado
01 / INTELIGENCIA BLOCKCHAIN · RASTREO DE CRIPTOACTIVOSBlackfile investiga los recorridos de activos digitales, los vínculos entre direcciones, la secuencia de transacciones y el uso de servicios blockchain.
Combinamos los datos de registros públicos con información temporal, financiera, corporativa y de otro tipo que pueda verificarse, para distinguir hechos confirmados, vínculos probables e hipótesis no confirmadas.
Análisis de datos públicos · Trabajo internacional · Métodos lícitos · Interacción confidencial
En la primera etapa basta con una dirección pública o el hash de una transacción. No comparta contraseñas, frases semilla ni claves privadas.
El mapa muestra cómo se organiza el análisis: cada nodo recibe un tipo, un estado y los datos de la transacción. Todas las direcciones y cantidades del esquema son ficticias.
La transacción relevante y el recorrido seleccionado se marcan en rojo. Los estados «hipótesis» y «requiere confirmación externa» nunca se presentan como hechos establecidos.
Determinar el destino de los activos después de una transferencia y documentar la secuencia de transacciones.
Investigar la existencia de una huella digital, direcciones vinculadas y posibles recorridos de los activos.
Examinar operaciones que puedan estar vinculadas a las partes de una transacción, a una empresa o al período en que surgió el conflicto.
Investigar indicios de salida de activos digitales, fraccionamiento de importes o movimiento de fondos antes del vencimiento de obligaciones.
Analizar el historial de movimientos de activos e identificar las categorías observables de contrapartes y servicios.
Identificar direcciones conocidas, operaciones vinculadas y recorridos de activos digitales dentro de un encargo lícito.
Secuencia de transferencias entre direcciones, redes, servicios y contratos inteligentes.
Direcciones que podrían pertenecer a un mismo grupo según un conjunto de indicios técnicos y de comportamiento.
Plataformas de intercambio, puentes, servicios de pago, protocolos, casas de cambio y otros puntos identificables del recorrido.
Cambios entre tokens, uso de puentes entre redes y movimiento posterior de los fondos en otra red.
Contraste de operaciones con hechos, documentos, comunicaciones y actuaciones confirmadas de los participantes.
Interacciones con categorías conocidas de servicios de alto riesgo, direcciones sancionadas o infraestructura señalada en fuentes accesibles.
Tramos del recorrido donde identificar al titular puede requerir solicitudes de abogados, tribunales, autoridades o una plataforma regulada.
Transacción, dirección, importe, activo, red, hora y recorrido confirmado.
Vinculación confirmada de una dirección con un servicio, contrato, puente o infraestructura conocidos.
Vínculo probable entre varias direcciones, basado en un conjunto de indicios analíticos.
Relación de los datos blockchain con documentos, información corporativa, declaraciones públicas u otras fuentes independientes.
Un hecho registrado en blockchain no siempre identifica a una persona. Los materiales finales distinguen información confirmada, evaluaciones analíticas e hipótesis no confirmadas.
El registro conserva cada transacción. Su sentido aparece al reconstruir el recorrido.
Preparar una posición verificable sobre una deuda de 180 000 dólares vinculada a criptoactivos.
Resultado. Base probatoria estructurada
Ver el casoEjemplos compuestos a partir de encargos habituales. Los detalles se han modificado para preservar la confidencialidad.
Tras una transferencia controvertida, los fondos se distribuyeron entre varias direcciones, se cambiaron por otros activos y se trasladaron mediante un puente entre redes.
ResultadoUna dirección conocida se contrastó con varias operaciones vinculadas y un posible grupo de monederos relacionados.
ResultadoAntes de una operación, era necesario examinar el historial de recepción de activos y las categorías identificables de contrapartes.
ResultadoRecibimos información general, una dirección pública o el hash de una transacción y evaluamos la viabilidad del encargo.
Precisamos los activos, las redes, el período, las direcciones conocidas, los hechos planteados y el resultado necesario.
Reconstruimos el movimiento de activos e identificamos los vínculos accesibles entre direcciones, servicios y hechos.
Las conclusiones clave se verifican de nuevo y se indica por separado su nivel de certeza.
Elaboramos un informe estructurado, esquemas de movimientos, tablas y una relación de actuaciones posteriores.
Cuando es necesario, comentamos los resultados de forma confidencial con el cliente o su equipo jurídico.
desde 3 500 €
Plazo orientativo: 5-8 días laborables
Para investigar un recorrido, una dirección o un grupo de transacciones vinculadas.
8 000-25 000 €
Plazo orientativo: 12-25 días laborables
Para analizar movimientos complejos de fondos a través de varios activos, redes y servicios.
Tras una evaluación
El plazo se determina tras evaluar el encargo
Para controversias internacionales, importes elevados, múltiples participantes y recorridos extensos.
El precio depende del número de direcciones, redes y transacciones, del período de análisis, de la complejidad del recorrido y del formato de los resultados. Cualquier ampliación del alcance se acuerda previamente.
Analizamos datos blockchain accesibles y otra información obtenida lícitamente. El acceso a datos restringidos de plataformas reguladas suele requerir la actuación de un abogado, un tribunal, una autoridad competente o la propia plataforma.
En ocasiones, los datos blockchain permiten identificar vínculos relevantes y posibles puntos de atribución, pero una dirección no confirma por sí sola una identidad. Para identificar definitivamente al titular pueden ser necesarias fuentes externas o una solicitud oficial.
En algunos casos es posible seguir el recorrido a través de puentes, intercambios y otros servicios. La viabilidad depende de las redes, los protocolos y la estructura de las operaciones.
Blackfile realiza análisis y prepara materiales. El bloqueo o la devolución dependen de las plataformas, del procedimiento jurídico y de las actuaciones de las autoridades competentes.
Normalmente basta con una dirección pública conocida, el hash de una transacción, el período aproximado y una descripción general de la situación. No comparta claves privadas, contraseñas ni frases semilla.
Los materiales pueden prepararse para el trabajo del equipo jurídico. Su utilidad procesal y admisibilidad las evalúan los abogados y las determina el tribunal competente.
Sí. Las redes concretas y la posibilidad de rastreo se evalúan tras recibir los datos iniciales.
Indique información general sobre la situación. En esta primera etapa no envíe contraseñas, frases semilla, claves privadas, documentos ni datos personales sensibles.
Indique una dirección conocida o el hash de una transacción y describa la situación. Blackfile evaluará la viabilidad del encargo y propondrá una modalidad de análisis.
