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01 / BLOCKCHAIN-INTELLIGENCE · CRYPTO TRACINGBLACKFILE untersucht Wege digitaler Vermögenswerte, Adressverbindungen, Transaktionsfolgen und die Nutzung von Blockchain-Diensten.
Wir verbinden Daten öffentlicher Register mit zeitlichen, finanziellen, unternehmensbezogenen und anderen überprüfbaren Angaben, um bestätigte Tatsachen von wahrscheinlichen Verbindungen und unbestätigten Annahmen zu trennen.
Analyse öffentlicher Daten · Internationale Arbeit · Rechtmäßige Methoden · Vertrauliche Zusammenarbeit
Zu Beginn genügt eine öffentliche Adresse oder ein Transaktionshash. Passwörter, Seed-Phrasen und private Schlüssel dürfen nicht übermittelt werden.
Die Übersicht veranschaulicht den Analyseaufbau: Jeder Knoten erhält Typ, Status und Transaktionsdaten. Sämtliche dargestellten Adressen und Beträge sind synthetisch.
Rot kennzeichnet eine wesentliche Transaktion und den ausgewählten Verlauf. Die Statusangaben «Hypothese» und «externe Bestätigung erforderlich» werden niemals als feststehende Tatsachen dargestellt.
Die Richtung der Vermögensbewegungen nach einer Übertragung ermitteln und die Transaktionsfolge dokumentieren.
Digitale Spuren, verbundene Adressen und mögliche Wege von Vermögensbewegungen prüfen.
Transaktionen untersuchen, die mit Beteiligten, einem Unternehmen oder dem Zeitraum der Konfliktentstehung verbunden sein könnten.
Anzeichen für die Verlagerung digitaler Vermögenswerte, Betragsaufteilung oder Mittelbewegungen vor Entstehung von Verpflichtungen prüfen.
Die Historie der Vermögensbewegungen analysieren und erkennbare Kategorien von Gegenparteien und Diensten bestimmen.
Bekannte Adressen, verbundene Transaktionen und Wege digitaler Vermögenswerte im Rahmen einer rechtmäßigen Aufgabe ermitteln.
Abfolge von Übertragungen zwischen Adressen, Netzwerken, Diensten und Smart Contracts.
Adressen, die anhand technischer und verhaltensbezogener Anhaltspunkte zu einem gemeinsamen Cluster gehören könnten.
Börsen, Bridges, Zahlungsdienste, Protokolle, Tauschdienste und andere identifizierbare Stationen.
Tokenwechsel, Nutzung von Cross-Chain-Bridges und weitere Mittelbewegungen in einem anderen Netzwerk.
Abgleich von Transaktionen mit Ereignissen, Dokumenten, Kommunikation und festgestellten Handlungen der Beteiligten.
Kontakte zu bekannten Kategorien risikoreicher Dienste, sanktionierten Adressen oder in verfügbaren Quellen gekennzeichneter Infrastruktur.
Abschnitte, an denen für die weitere Inhaberermittlung Anfragen von Rechtsanwälten, Gerichten, Strafverfolgungsbehörden oder regulierten Plattformen erforderlich sein können.
Transaktion, Adresse, Betrag, Vermögenswert, Netzwerk, Zeitpunkt und bestätigter Verlauf.
Festgestellte Zuordnung einer Adresse zu einem bekannten Dienst, Vertrag, einer Bridge oder Infrastruktur.
Wahrscheinliche Verbindung mehrerer Adressen auf Grundlage mehrerer analytischer Anhaltspunkte.
Verknüpfung von Blockchain-Daten mit Dokumenten, Unternehmensinformationen, öffentlichen Aussagen oder anderen unabhängigen Quellen.
Eine Blockchain-Tatsache belegt nicht immer die Identität. Bestätigte Angaben, analytische Einschätzungen und unbestätigte Hypothesen werden in den Abschlussunterlagen getrennt ausgewiesen.
Das Register dokumentiert jede Transaktion. Ihre Bedeutung wird im Zusammenhang erkennbar.
Eine nachprüfbare Position zu einer Forderung über 180 000 Dollar im Zusammenhang mit Kryptowerten aufbauen.
Ergebnis. Beweislinie zusammengestellt
Fallbeispiel öffnenZusammengesetzte Beispiele auf Grundlage typischer Aufgaben. Details wurden zur Wahrung der Vertraulichkeit geändert.
Nach einer strittigen Übertragung wurden die Mittel auf mehrere Adressen verteilt, in andere Vermögenswerte getauscht und über eine Cross-Chain-Bridge verschoben.
ErgebnisEine bekannte Adresse wurde mit verbundenen Transaktionen und einem vermuteten Wallet-Cluster abgeglichen.
ErgebnisVor einer Transaktion sollten die Eingangshistorie der Vermögenswerte und erkennbare Kategorien von Gegenparteien untersucht werden.
ErgebnisWir erhalten allgemeine Angaben, eine öffentliche Adresse oder einen Transaktionshash und prüfen die Durchführbarkeit.
Wir bestimmen Vermögenswerte, Netzwerke, Zeitraum, bekannte Adressen, vermutete Ereignisse und das benötigte Ergebnis.
Wir rekonstruieren Vermögensbewegungen und ermitteln verfügbare Verbindungen zwischen Adressen, Diensten und Ereignissen.
Wesentliche Schlussfolgerungen werden erneut geprüft und ihre Verlässlichkeit gesondert gekennzeichnet.
Wir erstellen einen strukturierten Bericht, Verlaufsdiagramme, Tabellen und weitere Handlungsmöglichkeiten.
Bei Bedarf besprechen wir die Ergebnisse vertraulich mit dem Mandanten oder seinem juristischen Team.
ab 3 500 €
Voraussichtliche Dauer: 5-8 Arbeitstage
Zur Prüfung eines einzelnen Verlaufs, einer Adresse oder einer Gruppe verbundener Transaktionen.
8 000-25 000 €
Voraussichtliche Dauer: 12-25 Arbeitstage
Zur Analyse komplexer Geldbewegungen über mehrere Vermögenswerte, Netzwerke und Dienste.
Nach Ersteinschätzung
Die Dauer wird nach Bewertung der Aufgabe festgelegt
Für internationale Streitigkeiten, erhebliche Beträge, viele Beteiligte und lange Transaktionswege.
Die Kosten hängen von der Zahl der Adressen, Netzwerke und Transaktionen, dem Analysezeitraum, der Komplexität des Verlaufs und dem Ergebnisformat ab. Jede Umfangserweiterung wird vorab abgestimmt.
Wir analysieren verfügbare Blockchain-Daten und weitere rechtmäßig erlangte Angaben. Der Zugang zu nicht öffentlichen Daten regulierter Plattformen erfordert in der Regel Maßnahmen eines Rechtsanwalts, Gerichts, einer zuständigen Behörde oder der Plattform selbst.
Blockchain-Daten können mitunter relevante Verbindungen und mögliche Zuordnungspunkte aufzeigen. Eine Adresse allein bestätigt jedoch keine Identität. Für die abschließende Inhaberermittlung können externe Quellen oder eine amtliche Anfrage erforderlich sein.
In bestimmten Fällen lässt sich der Weg über Bridges, Tauschvorgänge und andere Dienste fortsetzen. Die Möglichkeit hängt von den konkreten Netzwerken, Protokollen und Transaktionsstrukturen ab.
BLACKFILE analysiert und bereitet Unterlagen vor. Eine Sperrung oder Rückgewinnung hängt von den Plattformen, dem rechtlichen Verfahren und den Maßnahmen zuständiger Behörden ab.
In der Regel genügen eine bekannte öffentliche Adresse, ein Transaktionshash, der vermutete Zeitraum und eine allgemeine Situationsbeschreibung. Private Schlüssel, Passwörter und Seed-Phrasen dürfen nicht übermittelt werden.
Die Unterlagen können für das juristische Team aufbereitet werden. Ihre prozessuale Verwendbarkeit und Zulässigkeit beurteilen Rechtsanwälte und das zuständige Gericht.
Ja. Die konkreten Netzwerke und die Nachverfolgbarkeit werden nach Eingang der Ausgangsdaten bewertet.
Beschreiben Sie die Situation allgemein. Übermitteln Sie zu Beginn keine Passwörter, Seed-Phrasen, privaten Schlüssel, Dokumente oder sensiblen personenbezogenen Daten.
Nennen Sie eine bekannte Adresse oder einen Transaktionshash und beschreiben Sie die Situation. BLACKFILE bewertet die Durchführbarkeit und schlägt ein Analyseformat vor.
