Investigative Due Diligence
Eine vertiefte Form der Due Diligence, die die übliche Registerprüfung um investigative Methoden ergänzt: Verbindungsanalysen, Suche nach nicht offengelegten Konflikten, Prüfung der Herkunft wesentlicher Aussagen und Untersuchungen in mehreren Rechtsordnungen.
Praktische Bedeutung
Sie kommt zum Einsatz, wenn Fehler schwer wiegen und die formale Prüfung ein allzu glattes Bild liefert. Der investigative Ansatz erkennt Sachverhalte außerhalb der Register: verborgene Interessenkonflikte, verbundene Parteien und Hinweise auf nominelles Eigentum.
Anwendungsbereiche
- große Transaktionen und Partnerschaften
- Streitigkeiten und Vorbereitung von Gerichtsverfahren
- Prüfungen mit internationalem Bezug
- Situationen mit Verdacht auf verborgene Interessen
Was der Begriff nicht bedeutet
Dies bedeutet weder Überwachung noch Zugriff auf geschlossene Daten. Investigative Methoden bleiben rechtmäßig: Vertieft wird die Analyse, die Quellen bleiben legal.
Unterschied zu «Due Diligence»
Standard-Due-Diligence bestätigt offengelegte Angaben. Die investigative Form sucht aktiv nach nicht offengelegten Verbindungen, Konflikten und Unstimmigkeiten. Mehr zum Begriff
Neutrales Beispiel
Die formale Prüfung des Geschäftspartners ist unauffällig. Die investigative Analyse stellt jedoch fest, dass drei seiner «unabhängigen» Lieferanten von derselben Person geführt werden. Die Struktur dient der Abschöpfung von Margen.
Verwandte Begriffe, Leistungen und Leitfäden
Definition geprüft 2 August 2026
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