A Analyse vor einem RechtsstreitPre-Litigation Intelligence Streitigkeiten und Beweise +
B BeweismittelketteChain of Custody Streitigkeiten und Beweise +
B BeweissicherungEvidence Preservation Streitigkeiten und Beweise +
B Business Intelligence Unternehmen +
C Corporate Intelligence Unternehmen +
D Digitale SpurenDigital Footprint Digitale Daten +
D Due Diligence Due Diligence +
E EigentumsstrukturOwnership Structure Unternehmen +
E Erweiterte Due Diligence (EDD)Enhanced Due Diligence Compliance +
F ForderungsanalyseDebt Intelligence Vermögenswerte und Forderungen +
G GeschäftspartnerrisikoCounterparty Risk Unternehmen +
H Herkunft der MittelSource of Funds Compliance +
H Herkunft des VermögensSource of Wealth Compliance +
H HintergrundprüfungBackground Check Personen +
H HUMINTHuman Intelligence Quellen und Verifizierung +
I Investigative Due Diligence Due Diligence +
K KryptoermittlungCrypto Tracing Digitale Daten +
N Negative MedienberichteAdverse Media Compliance +
N Nomineller EigentümerNominee Owner Unternehmen +
O OSINTOpen Source Intelligence Quellen und Verifizierung +
P PEPPolitically Exposed Person Compliance +
Q QuellenzuverlässigkeitSource Confidence Quellen und Verifizierung +
R ReputationsrisikoReputational Risk Compliance +
S SanktionsscreeningSanctions Screening Compliance +
T Tatsächliche KontrolleActual Control Unternehmen +
U UBOUltimate Beneficial Owner Compliance +
U Unterstützung bei einem RechtsstreitLitigation Support Streitigkeiten und Beweise +
V VerbindungsanalyseLink Analysis Quellen und Verifizierung +
V VermögensrechercheAsset Tracing Vermögenswerte und Forderungen +
V VermögensrückführungAsset Recovery Vermögenswerte und Forderungen +
V VermögenssucheAsset Search Vermögenswerte und Forderungen +
W Wirtschaftlich BerechtigterBeneficial Owner Unternehmen +