CH / IC / 04 / fraud-corruption
Betrug und Korruption
Betrugsmuster, Risikosignale und Methoden zur Früherkennung.
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Analysen und Fachbeiträge
- Warnsignale für Unternehmensbetrug - Erkennbare Anzeichen in Beschaffung, Berichterstattung, Geschäftspartnerstrukturen und Mitarbeiterverhalten.
- Verborgene wirtschaftlich Berechtigte: Aufbau intransparenter Strukturen - Mechanismen zur Verschleierung von Eigentum und ihre rechtmäßige Aufklärung.
- Prüfung von Interessenkonflikten - Wie Mitarbeiterverbindungen zu Geschäftspartnern erkannt und angemessen geprüft werden.
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Beiträge in Vorbereitung
- Veröffentlichungen zu diesem Bereich erscheinen, sobald sie fertiggestellt sind. Wir füllen den Bereich nicht mit erfundenen Untersuchungen oder Daten.
- Bis dahin finden Sie Informationen in der Methodik von BLACKFILE und im Leitfaden zum Erstkontakt.
Wenn Ihre Frage zum Thema «Betrug und Korruption» eine Prüfung Ihrer konkreten Situation erfordert, beschreiben Sie Ihr Anliegen in groben Zügen. Wir schlagen ein Vorgehen vor.
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