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FORDERUNGSANALYSE / VERMÖGENSRECHERCHEBLACKFILE ermittelt, wo sich der Schuldner befindet, welcher Tätigkeit er tatsächlich nachgeht, mit welchen Unternehmen und Personen er verbunden ist, über welche Vermögenswerte er möglicherweise verfügen kann und welche Umstände die Rückgewinnung der Forderung beeinflussen.
Wir verbinden Personen- und Vermögensrecherche, Unternehmens- und Finanzanalyse sowie die Prüfung von Dokumenten, digitalen Spuren und internationalen Verbindungen zu einem Gesamtbild für fundierte Entscheidungen.
Übermitteln Sie zu Beginn keine sensiblen Dokumente oder personenbezogenen Daten. Eine allgemeine Beschreibung der Situation genügt.
Ein Schuldner kann das Land wechseln, seine öffentliche Tätigkeit einstellen, Eigentum übertragen, verbundene Unternehmen nutzen oder formal keine Vermögenswerte besitzen, über die er tatsächlich verfügt.
In einer solchen Situation reicht es nicht, das Bestehen der Forderung erneut zu bestätigen. Entscheidend ist die tatsächliche Lage: Wo befindet sich der Schuldner, wie ist sein Umfeld aufgebaut, welche Vermögenswerte und Einkommensquellen könnten mit ihm verbunden sein und welche weiteren Schritte sind praktisch sinnvoll?
Wir ermitteln überprüfte Umstände, die eine Grundlage für weiteres Handeln bieten.
Sein aktueller Aufenthaltsort, seine Tätigkeit, Kontaktdaten und tatsächliche finanzielle Lage sind unbekannt.
Formal verfügbare Vermögenswerte wurden nicht gefunden. Lebensweise, Tätigkeit oder Unternehmensverbindungen deuten jedoch auf vorhandene Ressourcen hin.
Eigentum, Unternehmen oder finanzielle Interessen könnten auf Angehörige, Partner, formell vorgeschobene Eigentümer oder verbundene Strukturen übertragen worden sein.
Um die Arbeit fortzusetzen, müssen die neue Rechtsordnung, aktuelle Verbindungen und möglicherweise relevante Vermögenswerte ermittelt werden.
Die Beziehungen zwischen den Beteiligten, Vermögensbewegungen und die tatsächliche Rolle jeder Person müssen rekonstruiert werden.
Der Mandant muss verstehen, ob weitere Rechts- und Finanzkosten gerechtfertigt sind und welche Vorgehensweise am besten begründet ist.
Der Prüfungsumfang richtet sich nach der konkreten Aufgabe, dem rechtlichen Umfeld und der Verfügbarkeit rechtmäßiger Quellen. BLACKFILE entwickelt jede Prüfung anhand der Umstände der jeweiligen Forderung.
Immobilien, Beteiligungen, Fahrzeuge, Geschäftsprojekte und Vermögenswerte verbundener Strukturen
Eine einzelne ermittelte Tatsache löst die Aufgabe selten. Praktischen Nutzen schafft die bestätigte Verbindung zwischen dem Schuldner, seiner Tätigkeit, kontrollierten Strukturen, Vermögenswerten und einem verfügbaren rechtlichen Vorgehen.
Forderungsunterlagen, bekannte Personen, Unternehmen, Ereignisse und bisherige Maßnahmen.
ERGEBNIS DER ETAPPEDie Ausgangsinformationen sind strukturiert, Widersprüche und Lücken gekennzeichnet.
Die Form des Ergebnisses richtet sich nach der Aufgabe. Die Abschlussunterlagen unterscheiden zwischen bestätigten Tatsachen, analytischen Schlussfolgerungen und ungeprüften Hypothesen.
Strukturierte Darstellung der festgestellten Umstände, bestätigenden Quellen, Einschränkungen und wesentlichen Widersprüche.
Visuelle Darstellung von Personen, Unternehmen, Vermögenswerten, gemeinsamen Projekten und relevanten Ereignissen.
Abfolge der Veränderungen: Entstehung der Forderung, Ortswechsel, gesellschaftsrechtliche Maßnahmen, Eigentümerwechsel und weitere relevante Vorgänge.
Verzeichnis möglicherweise relevanter Vermögenswerte und Vermögensinteressen mit Angabe des Bestätigungsgrades.
Umstände, die die Vollstreckung erschweren, Kosten erhöhen oder die gewählte Vorgehensweise unwirksam machen können.
Praktische Szenarien zur Besprechung mit dem juristischen Team, Gläubiger, einer Bank, einem Investor oder anderen befugten Beteiligten.
BLACKFILE stellt überprüfte Tatsachen und eine analytische Grundlage für die weitere Strategie bereit. Die Aufgaben von Rechtsanwälten, Gerichten und Vollstreckungsorganen bleiben bei den jeweils zuständigen Stellen.
Wenn der Schuldner seine Verpflichtungen nicht mehr erfüllt, verschwunden ist oder formal kein Vermögen besitzt.
Bei erheblichen offenen Forderungen, Unternehmenskonflikten oder Vermögensverlagerungen über verbundene Strukturen.
Für die vertiefte Analyse komplexer Forderungssituationen und der tatsächlichen Lage des Schuldners.
Bei der Bewertung notleidender Vermögenswerte, Forderungen und Vollstreckungsaussichten in mehreren Rechtsordnungen.
Zur Ermittlung von Tatsachen, Vermögenswerten, Verbindungen und Umständen, die für die Vorbereitung einer Position und die Strategiewahl erforderlich sind.
Bei internationalen privaten Forderungen, Vertrauenskonflikten und komplexen Vermögensverhältnissen.
Schuldner identifizieren, die innerhalb von 13 Jahren Länder, Kontakte und Nachnamen gewechselt haben, und Vermögenswerte für eine rechtmäßige Vollstreckung feststellen.
Ergebnis. Zahlungsvereinbarung
Fallbeispiel öffnenEinen verschwundenen Partner finden, der nach einer Lieferung über 2 Mio. Dollar Vermögenswerte verlagert hat.
Ergebnis. Vollständige Rückzahlung mit Vertragsstrafe
Fallbeispiel öffnenVermögenswerte und Interessen im Zusammenhang mit einem Kredit über 950 Mio. Rubel rekonstruieren und verfügbare Maßnahmen beschreiben.
Ergebnis. Vermögensübersicht rekonstruiert
Fallbeispiel öffnenEine nachprüfbare Position zu einer Forderung über 180 000 Dollar im Zusammenhang mit Kryptowerten aufbauen.
Ergebnis. Beweislinie zusammengestellt
Fallbeispiel öffnenFallbeispiele werden anonymisiert veröffentlicht. Geografische Angaben, zeitliche Abläufe und einzelne Umstände können zum Schutz der Beteiligten gekürzt oder verändert sein.
Der Mandant beschreibt die Situation zunächst allgemein, ohne sensible Unterlagen zu übermitteln.
Wir bewerten die Rechtmäßigkeit der Anfrage, mögliche Interessenkonflikte, die Verfügbarkeit zulässiger Methoden und die grundsätzlichen Erfolgsaussichten der Arbeit.
Nach der ersten Prüfung stimmen wir einen sicheren Kommunikationskanal ab und klären Dokumente, Beteiligte, Rechtsordnungen und das erwartete Ergebnis.
Prüfungsbereiche, Phasen, Fristen, Teamzusammensetzung, Kosten und Abschlusskriterien werden festgelegt.
Informationen werden aus zulässigen Quellen erhoben, abgeglichen und zusätzlich geprüft.
Der Mandant erhält strukturierte Unterlagen, eine Verbindungsübersicht, Schlussfolgerungen, Einschränkungen und mögliche nächste Schritte.
Wählen Sie die Prüfungstiefe anhand der Forderungshöhe, des geografischen Umfangs und der strukturellen Komplexität. BLACKFILE unterstützt Sie nach einer Ersteinschätzung bei der Wahl des passenden Formats.
10 000 €
48-72 Stunden
Zügige Prüfung des Schuldners und seiner aktuellen Lage. Geeignet für eine erste Einschätzung der Aussichten, die Prüfung wesentlicher Vermögenswerte und die Entscheidung über die Zweckmäßigkeit weiterer Arbeit.
20 000-45 000 €
7-14 Tage
Erweiterte internationale Prüfung des Schuldners sowie verbundener Personen, Unternehmen und Vermögenswerte. Geeignet für erhebliche Forderungen, mehrere Rechtsordnungen und Situationen, in denen herkömmliche Vollstreckung erfolglos blieb.
Individuelle Kalkulation
Wird nach einem vertraulichen Briefing festgelegt
Strategisches Format für hohe Forderungen, internationale Streitigkeiten, komplexe Unternehmenskonflikte, Betrug und den Verlust erheblicher Vermögenswerte.
BLACKFILE nimmt keine Aufträge an, die unrechtmäßigen Datenzugriff, Eingriffe in die Privatsphäre, Druck, Drohungen, das Vortäuschen staatlicher Befugnisse oder eine unrechtmäßige Informationsbeschaffung voraussetzen.
Wir versprechen nicht, Vermögenswerte zu finden, die nicht existieren, und garantieren keine Rückgewinnung der Forderung. Das Ergebnis hängt von den tatsächlichen Umständen, der Qualität der Ausgangsdaten, dem anwendbaren Recht und den weiteren Maßnahmen befugter Fachleute ab.
Nach einem Umzug können rechtmäßig zugängliche geschäftliche, gesellschaftsrechtliche und digitale Hinweise bestehen. Ob und wie weit eine Recherche möglich ist, hängt von Ausgangsdaten, Zeitablauf, Land und tatsächlicher Aktivität ab. Vor einem vollständigen Auftrag bewertet BLACKFILE die verfügbaren rechtmäßigen Prüfungswege. Eine bestimmte Erfolgsquote wird nicht zugesagt.
Zu Beginn genügen allgemeine Angaben. Fügen Sie keine Forderungsunterlagen, personenbezogenen Daten, Bankinformationen oder sonstigen sensiblen Materialien bei. Nach Prüfung der Aufgabe schlagen wir ein sicheres Verfahren für die weitere Zusammenarbeit vor.
Der Erstkontakt begründet keine Verpflichtungen und bedeutet keine automatische Annahme des Auftrags.
