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01 / PRE-LITIGATION INTELLIGENCE · VORBEREITUNG AUF EINEN RECHTSSTREITVor Klageerhebung oder Vorbereitung der Verteidigung müssen neben dem Dokumenteninhalt auch die tatsächliche Ereignisfolge, die Struktur der Beteiligten, Vermögensbewegungen und die Herkunft zentraler Aussagen verstanden werden.
BLACKFILE hilft, das Tatsachenbild des Rechtsstreits zu rekonstruieren, wesentliche Umstände zu prüfen und strukturierte Unterlagen für das Rechtsteam vorzubereiten.
Tatsachen · Chronologie · Beteiligte · Vermögenswerte · Beweislücken
Für den ersten Schritt genügt eine allgemeine Situationsbeschreibung. Verfahrensrechtlich sensible Dokumente werden erst nach Vereinbarung eines sicheren Kanals übermittelt.
Das Board zeigt die Struktur der Vorbereitung: Jede zentrale Frage erhält eine festgestellte Tatsache, Quelle, Widersprüche, Lücken und einen nächsten Schritt. Sämtliche Daten der Darstellung sind erfunden.
Rot markiert sind ein wesentlicher Widerspruch, eine kritische Lücke, eine nahende Frist und Vermögenswerte, die dringende Aufmerksamkeit erfordern. Sämtliche Daten der Darstellung sind erfunden.
Streit zwischen Aktionären, Partnern, Führungskräften oder wirtschaftlich Berechtigten eines Unternehmens.
Prüfung der Abfolge von Verhandlungen, Vertragserfüllung, Zahlungen und tatsächlichen Handlungen der Parteien.
Untersuchung von Unternehmensänderungen, Geldflüssen, Vermögensübertragungen und verbundenen Strukturen.
Prüfung von Beteiligten, Unternehmen, Vermögenswerten und Tatsachen in mehreren Rechtsordnungen.
Rekonstruktion von Ereignissen, Aussagen, Dokumenten und Verbindungen vor und nach der strittigen Handlung.
Unabhängige Prüfung von Aussagen der Gegenseite, Informationsquellen und tatsächlichen Widersprüchen.
Natürliche und juristische Personen, Führungskräfte, Eigentümer, Vermittler und verbundene Strukturen.
Eigentum, Leitung, Verbundenheit, Strukturänderungen und mögliche Interessenkonflikte.
Ereignisse, Dokumente, Verhandlungen, Zahlungen, Unternehmenshandlungen und Änderungen der Positionen Beteiligter.
Unternehmen, Immobilien, finanzielle Interessen, digitale Vermögenswerte und andere ermittelbare Objekte.
Zahlungen, Verpflichtungen, Hinweise auf Mittelabflüsse, verbundene Unternehmen und Abweichungen von verfügbaren Daten.
Herkunft, Abfolge, Widersprüche, externe Bestätigung und Verbindung zu festgestellten Ereignissen.
Öffentliche Register, Unternehmensdokumente, Gerichtsunterlagen, Finanzangaben, digitale Spuren und rechtmäßig vom Mandanten bereitgestellte Informationen.
Was geschehen ist und was sich bestätigen lässt.
Worauf die Aussage beruht.
Ob unabhängige Daten die Information bestätigen.
Wie die Tatsache mit anderen Beteiligten und Ereignissen zusammenhängt.
Welche Informationen für ein vollständiges Bild fehlen.
Was das Rechtsteam als nächsten Schritt erwägen kann.
BLACKFILE ermittelt und strukturiert Tatsachen. Rechtliche Einordnung, Strategie und Verfahrensentscheidungen bestimmt das Rechtsteam des Mandanten.
Eine Position im Rechtsstreit ist so belastbar wie die Tatsachen, auf denen sie beruht.
Anzeichen manipulierter Berichterstattung und Warenabflüsse über verbundene Unternehmen prüfen.
Fallbeispiel öffnen
Fluss der investierten Mittel rekonstruieren und verbundene Vermögenswerte beschreiben, nachdem die Transparenz des Projekts verloren ging.
Fallbeispiel öffnenZusammengesetzte Beispiele auf Grundlage typischer Aufgaben. Details wurden zur Wahrung der Vertraulichkeit geändert.
Vor Klageerhebung sollten die Abfolge von Unternehmensentscheidungen und die Verbindungen zwischen Beteiligten mehrerer Unternehmen geprüft werden.
ErgebnisDem Mandanten lagen einzelne Angaben zu Vermögensübertragungen an verbundene Strukturen vor.
ErgebnisIn einem internationalen Rechtsstreit hingen die Parteipositionen von der Abfolge der Verhandlungen, Zahlungen und tatsächlichen Vertragserfüllung ab.
ErgebnisWesentliche Aussagen der Gegenseite mussten unabhängig geprüft werden.
ErgebnisWir erhalten eine allgemeine Beschreibung der Situation, Beteiligten, Rechtsordnung, Verfahrensphase und nächsten Fristen.
Gemeinsam mit dem Mandanten oder Rechtsteam bestimmen wir die Tatsachenfragen, die beantwortet werden müssen.
Wir erstellen eine erste Struktur der Beteiligten, Ereignisse, Unternehmen, Vermögenswerte und Informationslücken.
Wir sammeln verfügbare Informationen, gleichen Quellen ab und prüfen zentrale Feststellungen.
Wir erstellen Chronologie, Verbindungsübersichten, Tatsachenmatrix, Anhänge und Executive Summary.
Wir übergeben die Unterlagen und besprechen festgestellte Tatsachen, Untersuchungsgrenzen und mögliche weitere Arbeitsrichtungen.
ab 4 000 €
Dauer: 5-8 Arbeitstage
Für eine erste unabhängige Einschätzung der Situation und der verfügbaren Beweisgrundlage.
10 000-30 000 €
Dauer: 15-30 Arbeitstage
Für die umfassende Vorbereitung der Tatsachengrundlage eines Gerichtsverfahrens.
Nach Ersteinschätzung
Die Dauer wird nach Bewertung der Aufgabe festgelegt
Für internationale, mehrseitige und besonders komplexe Streitigkeiten.
Die endgültigen Kosten hängen von der Anzahl der Beteiligten, Rechtsordnungen und Dokumente, dem Untersuchungszeitraum, der Dringlichkeit und erforderlichen Prüfungstiefe ab. Umfang und Phasen werden vor Beginn vereinbart.
BLACKFILE ist keine Rechtsanwaltskanzlei und ersetzt keinen Rechtsanwalt. Wir ermitteln, prüfen und strukturieren Tatsachen. Rechtliche Einordnung, Zulässigkeit von Beweismitteln und Verfahrensstrategie bestimmen das Rechtsteam und das zuständige Gericht.
Je früher die zentralen Fragen und Quellen festgelegt werden, desto mehr Zeit bleibt für die Informationsprüfung vor den Verfahrensfristen.
Ja. Das Rechercheformat kann mit dem Rechtsteam abgestimmt werden, damit die Unterlagen seinen Tatsachenfragen und der Fallstruktur entsprechen.
Die Unterlagen können für das Rechtsteam vorbereitet werden. Ihre Zulässigkeit und verfahrensrechtliche Verwendung bestimmen jedoch Rechtsanwalt und Gericht.
Nein. BLACKFILE liefert die Tatsachen- und Analysegrundlage. Rechtliche Schlussfolgerungen zieht der Rechtsberater des Mandanten.
Ja, wenn der Auftrag rechtmäßig ist und auf zulässigen Quellen und Methoden beruht. Möglichkeit und Tiefe der Prüfung werden vor Beginn bewertet.
Die Untersuchung kann in Phasen aufgeteilt werden: erste Einschätzung, Bestimmung zentraler Ereignisse, Priorisierung der Dokumente und vertiefte Prüfung wesentlicher Sachverhalte.
Ja. Team und Methoden werden nach Rechtsordnungen, Sprachen, Quellenverfügbarkeit und Art des Rechtsstreits zusammengestellt.
Ja. Wir können die tatsächliche Seite des Auftrags zunächst einschätzen. Für Rechtsstrategie und Verfahrenshandlungen benötigt der Mandant einen Rechtsberater.
Beschreiben Sie die Situation im ersten Schritt allgemein. Senden Sie keine verfahrensrechtlich sensiblen Dokumente, personenbezogenen Daten oder geschlossenen Unterlagen, bevor ein sicherer Kanal vereinbart ist.
Beschreiben Sie Situation, Rechtsordnung und nächste Frist. BLACKFILE beurteilt den Vorbereitungsstand und schlägt ein passendes Format vor.
