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01 / PRE-LITIGATION INTELLIGENCE · PREPARACIÓN DEL LITIGIOAntes de presentar una demanda o preparar la defensa, es importante comprender los documentos, la secuencia real de los hechos, la estructura de participantes, los movimientos de activos y el origen de las afirmaciones clave.
Blackfile ayuda a reconstruir los hechos del litigio, verificar las circunstancias sustanciales y preparar materiales estructurados para el equipo jurídico.
Hechos · Cronología · Participantes · Activos · Lagunas probatorias
En la primera fase basta con una descripción general. Los documentos procesales sensibles se transmiten únicamente después de acordar un canal seguro.
El panel muestra cómo se estructura la preparación: cada cuestión clave del caso incluye hechos establecidos, fuentes, contradicciones, lagunas y la siguiente actuación. Todos los datos de la interfaz son ficticios.
El rojo señala una contradicción sustancial, una laguna crítica, un plazo próximo y activos que requieren atención urgente. Todos los datos de la interfaz son ficticios.
Litigio entre accionistas, socios, directivos o titulares reales de una empresa.
Verificación de la secuencia de negociaciones, cumplimiento de obligaciones, pagos y actuaciones efectivas de las partes.
Investigación de cambios societarios, movimientos de fondos, transmisiones de bienes y entidades vinculadas.
Verificación de participantes, empresas, activos y hechos en varias jurisdicciones.
Reconstrucción de hechos, declaraciones, documentos y vínculos anteriores y posteriores a la actuación controvertida.
Verificación independiente de las afirmaciones de la otra parte, las fuentes de información y las contradicciones fácticas.
Personas físicas y jurídicas, directivos, propietarios, intermediarios y entidades vinculadas.
Propiedad, gestión, vinculación, cambios de estructura y posibles conflictos de intereses.
Hechos, documentos, negociaciones, pagos, actuaciones societarias y cambios en las posiciones de los participantes.
Empresas, inmuebles, intereses financieros, activos digitales y otros bienes identificables.
Pagos, obligaciones, indicios de desvío de fondos, empresas vinculadas y discrepancias con los datos disponibles.
Procedencia, secuencia, contradicciones, confirmación externa y relación con los hechos establecidos.
Registros públicos, documentos societarios, materiales judiciales, información financiera, huella digital e información facilitada legalmente por el cliente.
Qué ocurrió y qué puede acreditarse.
En qué se basa la afirmación.
Si la información se confirma mediante datos independientes.
Cómo se relaciona el hecho con otros participantes y acontecimientos.
Qué información falta para una visión completa.
Qué puede considerar el equipo jurídico como siguiente paso.
Blackfile establece y estructura los hechos. El equipo jurídico del cliente determina la calificación jurídica, la estrategia y las decisiones procesales.
La solidez de una posición en un litigio depende de los hechos que la sustentan.
Verificar indicios de alteración de la información financiera y desvío de mercancías a través de empresas vinculadas.
Ver el caso
Reconstruir el flujo de los fondos invertidos y describir los activos vinculados tras la pérdida de transparencia del proyecto.
Ver el casoEjemplos compuestos a partir de encargos habituales. Los detalles se han modificado para preservar la confidencialidad.
Antes de presentar la demanda era necesario establecer la secuencia de decisiones societarias y verificar los vínculos entre participantes de varias empresas.
ResultadoEl cliente disponía de información fragmentaria sobre transferencias de activos a entidades vinculadas.
ResultadoEn un litigio internacional, las posiciones de las partes dependían de la secuencia de negociaciones, pagos y cumplimiento efectivo de las obligaciones.
ResultadoEra necesario verificar de forma independiente las afirmaciones sustanciales de la otra parte.
ResultadoRecibimos una descripción general de la situación, los participantes, la jurisdicción, la fase del litigio y los próximos plazos.
Junto con el cliente o su equipo jurídico, definimos las cuestiones de hecho que requieren respuesta.
Elaboramos la estructura inicial de participantes, hechos, empresas, activos y lagunas de información.
Recopilamos la información disponible, contrastamos fuentes y verificamos las conclusiones clave.
Preparamos la cronología, los mapas de vínculos, la matriz de hechos, los anexos y el resumen ejecutivo.
Entregamos el material y analizamos los hechos detectados, las limitaciones de la investigación y las posibles líneas de trabajo posteriores.
desde 4 000 €
Plazo: 5-8 días laborables
Para una evaluación inicial independiente de la situación y de la base probatoria disponible.
10 000-30 000 €
Plazo: 15-30 días laborables
Para preparar de forma integral la base factual de un litigio judicial.
Tras una evaluación
El plazo se determina tras evaluar el encargo
Para litigios internacionales, con múltiples partes y de especial complejidad.
El coste final depende del número de participantes, jurisdicciones y documentos, del período investigado, de la urgencia y de la profundidad necesaria. El alcance y las fases se acuerdan antes de empezar.
Blackfile no es un despacho jurídico ni sustituye al abogado. Establecemos, verificamos y estructuramos hechos. La calificación jurídica, la admisibilidad de las pruebas y la estrategia procesal corresponden al equipo jurídico y al tribunal competente, según sus respectivas funciones.
Cuanto antes se definan las preguntas clave y las fuentes, más tiempo habrá para verificar la información antes de los plazos procesales.
Sí. El formato de la investigación puede acordarse con el equipo jurídico para adaptar los materiales a sus necesidades fácticas y a la estructura del caso.
Los materiales pueden prepararse para el equipo jurídico, pero su admisibilidad y uso procesal se valoran por el abogado y el tribunal conforme a sus respectivas funciones.
No. Blackfile aporta la base factual y analítica. El asesor jurídico del cliente formula las conclusiones de derecho.
Sí, si el encargo es legal y se basa en fuentes y métodos admisibles. La viabilidad y profundidad se evalúan antes de empezar.
La investigación puede dividirse en fases: evaluación inicial, identificación de hechos clave, priorización de documentos y verificación ampliada de episodios sustanciales.
Sí. El equipo y los métodos se definen considerando las jurisdicciones, los idiomas, la disponibilidad de fuentes y la naturaleza del litigio.
Sí. Podemos realizar una evaluación inicial de los aspectos fácticos del encargo. Para la estrategia jurídica y las actuaciones procesales, el cliente necesitará un asesor jurídico.
Describa primero la situación en términos generales. No envíe documentos procesales sensibles, datos personales ni materiales restringidos antes de acordar un canal seguro.
Describa la situación, la jurisdicción y el próximo plazo. Blackfile evaluará la preparación del caso y propondrá un formato de trabajo.
