CH-G1 / Primer contacto
Cómo preparar el primer contacto
El primer mensaje no requiere detalles ni supone ningún compromiso. A continuación indicamos qué conviene incluir desde el principio y qué debe enviarse únicamente tras acordar un canal seguro.
01
Qué puede indicar desde el principio
- Tipo de encargo: investigación de una persona o empresa, búsqueda, activos, deuda o litigio.
- Países o regiones relacionados con la situación.
- Resultado que busca: qué desea averiguar o confirmar.
- Plazos, si son determinantes.
- Canal de contacto preferido.
02
Qué datos conviene reservar
- Nombres, fechas de nacimiento y otros datos personales de las personas implicadas.
- Documentos, contratos, correspondencia y extractos.
- Números de expediente, de cuenta e identificadores.
- Cualquier material que considere sensible.
03
Cómo evaluamos el encargo
- Evaluamos la legalidad de la solicitud y los posibles conflictos de intereses.
- Comprobamos si podemos realizar el trabajo con seguridad y calidad.
- Respondemos en un plazo de 1-3 horas en horario laboral.
- Si no podemos aceptar el encargo, se lo comunicamos con claridad.
04
Cuándo se acuerda un canal seguro
- Tras una evaluación favorable del encargo, proponemos un medio de comunicación seguro.
- Solo entonces se tratan los detalles y se comparten los materiales.
- La forma de envío se acuerda por separado para cada tipo de documento.
05
Qué documentos pueden ser necesarios más adelante
- Documentos que acrediten un interés legítimo: contrato, resolución judicial o poder de representación.
- Materiales de partida sobre la situación: correspondencia, extractos y registros.
- Información que ya haya recopilado por su cuenta.
Los materiales sensibles solo se solicitan después de evaluar el encargo y acordar un canal seguro.
¿Desea describir su situación?
Bastan unas frases en términos generales. Responderemos en un plazo de 1-3 horas en horario laboral.