SIT-05 / Rastreo de activos
Los activos figuran a nombre de personas vinculadas
La otra parte de un litigio o un deudor aparenta carecer de patrimonio: los bienes figuran a nombre de cónyuges, familiares, empleados o sociedades creadas para mantenerlos.
01
Indicios que requieren verificación
- activos vendidos o donados poco antes del litigio
- una persona utiliza los bienes y otra figura como propietaria
- nuevas sociedades constituidas a nombre de personas sin ingresos propios conocidos
- cadenas de operaciones sin una justificación económica clara
02
Qué suele desconocerse
- qué activos parecen estar bajo control efectivo
- qué personas del entorno figuran como titulares
- cuándo y cómo se realizaron las transmisiones
- qué operaciones conviene someter a valoración jurídica para una posible impugnación
03
Qué puede establecerse
- patrimonio de personas vinculadas en registros accesibles
- cronología de transmisiones con fechas y fundamentos
- indicios de uso y control efectivos
- operaciones sin una justificación económica clara, documentadas para el equipo jurídico
- mapa de persona, titular y activo con el grado de corroboración
04
Qué métodos están permitidos
- registros patrimoniales, corporativos y de garantías
- registros judiciales y procedimientos de ejecución
- fuentes abiertas e indicios públicos de uso
- contraste de las fechas de las operaciones con la cronología del conflicto
05
Qué limitaciones existen
- las personas vinculadas examinadas se limitan a la finalidad legítima
- el control efectivo sin respaldo documental se presenta como valoración analítica, no como hecho confirmado
- los abogados deciden sobre una posible impugnación basándose en los hechos recopilados
06
El proceso en breve
- Describa el litigio, la otra parte y su entorno conocido.
- Blackfile evalúa la admisibilidad y define las personas que pueden examinarse.
- Búsqueda registral y reconstrucción de la cronología de transmisiones.
- Mapa de activos y vínculos, con la fuente de cada registro.
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Servicios adecuados
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Preguntas frecuentes
¿Se puede examinar a familiares?
Solo dentro de una finalidad legítima y con el alcance permitido para el encargo y la jurisdicción. No se recopila información irrelevante.
¿Qué ocurre si los activos están en el extranjero?
El trabajo se amplía a las jurisdicciones accesibles; las fuentes y restricciones se evalúan por separado en cada país.
¿Se parece a su situación?
Descríbala con sus propias palabras, sin documentos ni datos personales. Blackfile evaluará la viabilidad legal y propondrá una modalidad de trabajo.