SIT-05 / Ricerca patrimoniale
I beni sono intestati a persone collegate
La controparte nella controversia o il debitore formalmente «non possiede nulla»: i beni sono intestati a coniugi, familiari, dipendenti o società appositamente costituite.
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Elementi che richiedono una verifica
- i beni sono stati venduti o donati poco prima della controversia
- una persona utilizza il bene, mentre un’altra ne è proprietaria
- nuove società sono state costituite a nome di persone prive di redditi propri
- le catene di operazioni non hanno una logica economica
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Cosa solitamente non è noto
- quali beni siano effettivamente controllati
- chi nella cerchia di relazioni figuri come intestatario dei beni
- quando e come siano avvenuti i trasferimenti
- quali operazioni possano essere impugnate legalmente
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Cosa è possibile accertare
- beni delle persone collegate nei registri accessibili
- cronologia dei trasferimenti con date e titoli giustificativi
- indizi di utilizzo e controllo effettivi
- assenza di logica economica nelle operazioni, come elemento per i legali
- mappa «persona - intestatario - bene» con il livello di riscontro
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Quali metodi sono ammissibili
- registri patrimoniali, societari e delle garanzie
- atti giudiziari e procedure esecutive
- fonti aperte e tracce pubbliche di utilizzo
- confronto delle date delle operazioni con la cronologia del conflitto
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Quali limiti esistono
- la cerchia delle persone collegate da verificare è limitata dalla finalità lecita
- il controllo effettivo privo di riscontro documentale viene indicato come valutazione, non come fatto
- l’impugnazione delle operazioni è una decisione dei legali fondata sui fatti raccolti
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Il processo in breve
- Lei descrive la controversia, la controparte e la cerchia di relazioni nota.
- Blackfile verifica l’ammissibilità e definisce le persone da esaminare.
- Ricerca nei registri e ricostruzione cronologica dei trasferimenti.
- Mappa dei beni e dei collegamenti con una fonte per ogni voce.
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Servizi pertinenti
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Domande frequenti
È possibile verificare i familiari?
Soltanto entro i limiti della finalità lecita e nella misura consentita per l’incarico e la giurisdizione. Non vengono raccolte informazioni non pertinenti.
E se i beni si trovano all’estero?
Il lavoro viene esteso alle giurisdizioni accessibili; per ogni Paese si valutano separatamente fonti e limiti.
La situazione è simile?
Descriverla con parole proprie, senza documenti né dati personali. Blackfile ne valuterà l'ammissibilità e proporrà una modalità di lavoro.