Tra i più lettiG-01Aggiornato 2 agosto 2026 9 minuti di lettura
Come verificare una persona prima di un’operazione
Che cosa si può conoscere legalmente, quali fonti sono utili e come leggere il risultato della verifica.
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Guide Blackfile
Materiali pratici su come preparare un incarico, quali informazioni possono essere accertate, come si svolge una verifica e che cosa considerare prima di iniziare. Le guide non sostituiscono la consulenza legale e tengono conto dei limiti legati al paese, alle fonti e alla situazione specifica.
01
Verifica di persone
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Verifica di società
G-03Come verificare una società2 agosto 2026 · 10 minuti di letturaRegistri, proprietari, contenziosi, debiti e indicatori di attività effettiva.G-04Come individuare il titolare effettivo2 agosto 2026 · 9 minuti di letturaIl percorso dalla struttura nominale al controllo reale e i limiti di ciò che è possibile.G-11Come si svolge la Due Diligence3 agosto 2026 · 9 minuti di letturaFasi, tempi, soggetti coinvolti e ciò che avviene tra la definizione dell’incarico e il rapporto.G-12Origine dei fondi e origine del patrimonio3 agosto 2026 · 8 minuti di letturaDue domande diverse della banca e come preparare risposte verificabili a entrambe.G-13Come si svolge lo screening sanzionatorio e PEP3 agosto 2026 · 8 minuti di letturaChe cosa verificano gli elenchi, da dove nascono le false corrispondenze e come leggere il risultato.
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Persone e localizzazione
G-08Che cosa fare se il debitore si è trasferito all’estero2 agosto 2026 · 8 minuti di letturaPrimi passi, errori tipici e sequenza concreta delle azioni.G-14Limiti giuridici della ricerca di persone3 agosto 2026 · 7 minuti di letturaQuando la ricerca è lecita, che cosa si può accertare e perché alcune richieste vengono respinte.
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Patrimonio e crediti
G-05Come prepararsi alla ricerca di beni2 agosto 2026 · 7 minuti di letturaChe cosa raccogliere prima di iniziare per rendere la ricerca più rapida ed economica.G-06Come cercare i beni di un debitore all’estero2 agosto 2026 · 10 minuti di letturaGiurisdizioni, registri e limiti reali della ricerca internazionale.G-07Come valutare le prospettive di recupero di un credito2 agosto 2026 · 8 minuti di letturaDecidere sul recupero prima di sostenere costi: debitore, beni, giurisdizioni e tempi.G-15Come vengono tracciate le attività digitali3 agosto 2026 · 9 minuti di letturaChe cosa offre la blockchain pubblica, dove finisce l’anonimato e che cosa è realmente recuperabile.
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Controversie e analisi probatoria
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Comunicazioni sicure
G-10Come trasmettere informazioni in sicurezza2 agosto 2026 · 6 minuti di letturaCanali, procedure e buon senso nella trasmissione di materiali sensibili.G-16Come preparare il brief iniziale per un’indagine3 agosto 2026 · 6 minuti di letturaUna struttura della richiesta che fa risparmiare tempo e denaro: obiettivo, fatti, limiti e risultato atteso.
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