KB-01 / 实用指南

BLACKFILE 实用指南

介绍如何明确需求、哪些事项可能查明、核查流程及工作开始前的注意事项。指南不替代法律意见，具体工作须考虑相关国家、可用来源及实际情况的限制。

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个人背景核查

G-02如何核查商业伙伴2026年8月2日 · 阅读约需 8 分钟现有或潜在伙伴的履历、争议、债务及未披露利益。
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企业核查

G-03如何核查企业2026年8月2日 · 阅读约需 10 分钟登记、所有人、诉讼、债务及实际经营迹象。G-04如何识别最终受益所有人2026年8月2日 · 阅读约需 9 分钟从形式上的持有结构分析实际控制关系，并明确可查范围。G-11尽职调查如何开展2026年8月3日 · 阅读约需 9 分钟了解从明确需求到提交报告之间的阶段、周期与参与人员。G-12资金来源与财富来源2026年8月3日 · 阅读约需 8 分钟银行提出的两个不同问题，以及如何准备可核实的答复。G-13制裁与 PEP 筛查如何开展2026年8月3日 · 阅读约需 8 分钟名单核查的范围、误匹配的原因，以及如何理解筛查结果。
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人员与所在地区

G-08债务人出国后该怎么办2026年8月2日 · 阅读约需 8 分钟初步行动、常见误区及实际处理流程。G-14人员查找的法律边界2026年8月3日 · 阅读约需 7 分钟何种查找请求可以受理、可能查明什么，以及为何部分请求会被拒绝。
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资产与债务

G-05如何准备资产查找2026年8月2日 · 阅读约需 7 分钟开始前整理哪些信息，有助于提高查找效率并合理控制成本。G-06如何查找债务人的境外资产2026年8月2日 · 阅读约需 10 分钟司法辖区、登记资料与跨境查找的实际限制。G-07如何评估债务追回前景2026年8月2日 · 阅读约需 8 分钟投入追偿成本前，评估债务人、资产、司法辖区与周期。G-15数字资产如何追踪2026年8月3日 · 阅读约需 9 分钟公开区块链能提供什么、身份识别的限制，以及追回资产的现实条件。
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争议与证据分析

G-09如何为诉讼分析做好准备2026年8月2日 · 阅读约需 7 分钟为争议分析支持明确任务。
08

安全沟通

G-10如何安全传递信息2026年8月2日 · 阅读约需 6 分钟传递敏感资料时的渠道选择、操作顺序及基本原则。G-16如何准备初步调查需求说明2026年8月3日 · 阅读约需 6 分钟明确目标、事实、边界和预期成果，帮助合理安排时间与预算。

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