G-15 / 资产与债务
数字资产如何追踪
公开区块链能提供什么、身份识别的限制，以及追回资产的现实条件。
更新于 2026年8月3日 · 阅读约需 9 分钟
加密资产调查常见两种误解：认为完全匿名而无法追踪，或认为区块链公开就能轻易识别持有人。实际上，交易记录与身份是不同问题，地址与个人的关联通常只能在具备相应依据的环节建立。
本指南说明地址聚类、混币及跨链转移带来的复杂性，以及加密资产与受监管主体接触时可能出现的身份识别线索。并区分技术发现与实际追回，解释后续法律程序的重要性。
本文不承诺追回资金，也不替代具体案件的法律策略。
01
本文适用对象
- 加密资产欺诈事件的受害者
- 债务人持有数字资产的债权人
- 处理加密资产争议的律师
- 核查加密资产交易的企业
02
本指南解答的问题
- 公开区块链上可见与不可见的信息
- 如何分析地址之间的关联
- 身份识别的可能性与限制
- 混币与跨链转移的影响
- 可能适用的资产追回机制
03
内容结构
- 区块链公开性及其限制
- 地址聚类与归属分析
- 与受监管主体接触的环节
- 混币、跨链桥及其他复杂因素
- 从分析发现到法律行动
- 对追回前景建立合理预期
加密资产追回须依靠适用的法律机制及实施身份识别的平台依法配合。我们不通过技术手段访问他人的钱包。
04
相关业务领域
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