SIT-04 / 债务分析
债务人已出境
债务有法院裁决、合同或借条支持，但债务人更换国家、停止回应，并声称无财产可供追偿。
01
需要核查的迹象
- 债务人迁居后不再回复
- 执行地的资产突然出售或变更登记
- 社交媒体反映的生活水平与“没有资金”的说法不符
- 财产登记在亲属及新公司名下
02
通常尚不明确的信息
- 债务人实际在哪个国家生活及工作
- 仍持有哪些资产及收入来源
- 财产转移登记至谁名下
- 是否值得启动境外追偿
03
可能查明的事项
- 债务人当前所在国家及商业活动
- 可查登记中的公司、不动产及交通工具
- 财产权属变更及其时间线
- 资产登记在其名下的关联人员
- 在投入法律费用前评估追偿前景
04
可采用的合法方法
- 可开展工作国家的财产及企业登记
- 诉讼及执行数据库
- 公开来源及数字足迹
- 重建权属变更时间线
05
限制条件
- 所在地核查遵循相关国家的法律限制
- 不保证发现资产；成果将如实呈现可核验情况及限制
- 追偿由律师负责，BLACKFILE 提供事实依据
06
简要流程
- 说明债务、文件及已知相关国家。
- BLACKFILE 核查任务法律依据。
- 在可开展工作的司法管辖区查找债务人及资产。
- 提供报告，支持判断资产情况及是否值得追偿。
07
适用服务
08
常见问题
尚无法院判决，可以开展工作吗？
可以，但须具备经确认的合法利益，例如合同、借条或相关通信。可受理性在工作开始前评估。
你们负责把钱追回来吗？
BLACKFILE 提供事实依据，包括债务人所在地、资产情况及支持材料。追偿由法律团队负责。
与您的情况相似吗？
请用自己的语言描述情况，无需提交文件或个人数据。BLACKFILE 将审查请求是否可受理，并提出服务方式。