SIT-01 / 个人及企业核查
需要核查商业伙伴
即将开展交易、共同项目、授权委托，或允许合作伙伴接触资金及资产。形式上看似可信，但对方经历仅来自其本人陈述。
01
需要核查的迹象
- 仅通过合作伙伴本人了解其经历
- 催促决定，未留出核查时间
- 过往项目缺少名称及可核验细节
- 不同来源中的日期、角色或国家不一致
- 提出非常规付款或所有权安排
02
通常尚不明确的信息
- 所述经历是否有文件及登记记录支持
- 是否存在诉讼、债务及执行程序
- 该人士控制哪些公司，其中哪些仍在经营
- 是否曾与合作伙伴发生争议，结果如何
03
可能查明的事项
- 登记及诉讼来源支持的商业历史
- 存续及已注销公司、任职及股权
- 公开争议、债务及破产程序
- 自述与已确认事实之间的重要矛盾
- 商业关联圈及反复出现的合作伙伴
04
可采用的合法方法
- 可开展工作地区的官方登记及诉讼数据库
- 公开来源及出版物档案
- 比对所述经历与文件记录
- 核实身份并排除同名同姓者
05
限制条件
- 不索取或获取非公开银行及通信数据
- 未发现负面记录并不意味着不存在风险
- 核查深度取决于相关国家的来源可用性
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简要流程
- 说明任务及即将作出的决定。
- BLACKFILE 评估是否可受理，并商定工作范围。
- 通过登记、法院及公开来源核查。
- 收到列明事实、来源及信息缺口的报告。
07
适用服务
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常见问题
合作伙伴会知道这项核查吗？
工作使用合法来源开展，不接触核查对象。是否需要通知，取决于具体司法管辖区要求，并在启动前确认。
此类核查需要多久？
期限取决于所涉国家及核查深度。我们会在评估任务后商定时间，不作随意估计。
与您的情况相似吗？
请用自己的语言描述情况，无需提交文件或个人数据。BLACKFILE 将审查请求是否可受理，并提出服务方式。