G-02 / 个人背景核查
如何核查商业伙伴
现有或潜在伙伴的履历、争议、债务及未披露利益。
更新于 2026年8月2日 · 阅读约需 8 分钟
商业合作通常持续多年，双方可能共享资金、客户、数据与声誉。选择失误有时直到危机出现才显现，此时退出成本可能已经很高。因此，伙伴核查是建立审慎决策依据的一种方式。
本指南介绍对商业伙伴进行核查的范围，包括项目经历、诉讼与债务记录、并行业务、利益冲突及关联人员。并讨论如何合法、审慎地核查现有合作关系中出现的预警信号。
本文为实务说明，不替代法律意见。允许的核查范围取决于司法辖区与合法目的。
01
本文适用对象
- 准备设立合资企业的所有人
- 合作关系中出现预警信号的伙伴
- 评估新管理人的家族办公室
- 准备合作协议的律师
02
本指南解答的问题
- 商业伙伴核查与一般合作方核查的区别
- 司法记录之外值得关注的争议信息
- 如何识别并行利益与竞争业务
- 如何审慎核查现有商业伙伴
- 如何将核查结果转化为协议条件
03
内容结构
- 信任关系中的核查意义
- 履历与项目经历的文件核实
- 争议历史：诉讼、债务及前合作伙伴
- 并行利益与利益冲突
- 现有伙伴核查的合理边界
- 如何在合作协议中体现核查结果
工作仅使用合法来源，不对伙伴实施非法监视，也不获取其私人通信或银行账户保密信息。
04
相关业务领域
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