名单匹配并不意味着风险已确定

不是。姓名匹配不意味着找到了同一人或同一公司。每项重要匹配均根据出生日期、国家、登记编号、角色与关联等信息核实。部分匹配会被排除，剩余匹配则记录来源、制度与日期。

不属于。PEP 身份不是制裁，本身不证明违法行为。它意味着相关关系需要额外措施，具体范围取决于类别、公职任期与适用制度要求。

不出具。缺少记录不保证没有风险，且来源状态会变化。报告注明核查了哪些来源，以及各项对应日期。

不能。BLACKFILE 不删除独立名单记录，也不影响名单维护机构的决定。工作限于查明记录是否属于对象，并为法律团队准备事实部分。

由专业律师判断。BLACKFILE 查明事实部分，包括对象身份、记录所属制度与来源、时期及背景，并明确将适用性问题排除在自身结论范围之外。

此类匹配既不确认，也不排除，标注为「潜在匹配」。报告说明解决问题具体需要哪些数据，以及可向谁要求提供。

是的，深入方案包括这些内容。风险敞口常来自控制人与关联实体，因此在可获得数据范围内与对象一并核查。

如果关系持续，则需要。记录与结构会变化，名单会更新，因此过往结果仅对应特定日期。周期方案中商定复核频率与升级规则。