材料内容
- executive summary
- 准确识别对象
- 重要事件时间线
- 公司与公开关联关系图
- Evidence Convergence Matrix
- 司法、监管与声誉背景
- 矛盾与错误匹配清单
- 来源与访问日期日志
- 置信程度与限制
- 供深入核查或尽职调查的问题
更新于
01 / 开源情报公开信息经过核验才具有使用价值
BLACKFILE 从合法可获得的来源检索、比对与核验信息，还原个人或公司的履历、关联关系、公司背景与风险因素。
交付结果是结构清晰的全貌，注明日期、来源、置信程度及需要下一步处理的问题。
身份识别 · 档案 · 关联关系 · 声誉 · 核验
02 / 公开信息的核查与验证
发现匹配容易，证实其属于目标对象更难
同名、过时资料、转载、缺失背景与错误的自动关联可能造成失真。BLACKFILE 的 OSINT 从身份识别开始，以核查每项重要结论的来源结束。
- 01查找
相关来源与历史存档版本
- 02识别
排除同名人员与错误匹配
- 03比对
关联事件、角色、公司与日期
- 04核验
确定来源质量与置信边界
03 / 应用场景
当决策不能仅依据一份问卷或单一来源时
建立合作前
核查履历、公司与公开冲突。
04 / 多来源证据对照表
身份 / 官方登记册已核实
重要结论应由多个独立来源相互印证
| 官方登记册 | 司法来源 | 公司披露 | 档案 | 媒体 | 自行发布的信息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身份 | ||||||
| 角色 | ||||||
| 企业 | ||||||
| 联系方式 | ||||||
| 事件 | ||||||
| 声誉因素 |
- 来源与日期
- 政府登记册；截至报告日期的摘录。
- 是否属于目标对象
- 完整姓名、出生日期与司法管辖区一致。
- 原始来源或转述
- 官方原始来源。
- 独立来源核实
- 得到公司披露材料证实。
- 结论限制
- 登记册反映摘录日期时的状态。
来源与日期: 政府登记册；截至报告日期的摘录。
是否属于目标对象: 完整姓名、出生日期与司法管辖区一致。
独立来源核实: 得到公司披露材料证实。
结论限制: 登记册反映摘录日期时的状态。
红色仅标示已证实的重要矛盾。不提供缺乏方法依据的「真实性百分比」；每条记录均有来源、日期与置信边界。
05 / 核查对象
可核查事项
BLACKFILE 不获取非公开通信、密码、私人账户、设备数据，也不绕过技术防护获取信息。
- 01
公开来源中的身份信息匹配
- 02
申报履历、教育与职业角色
- 03
通过可查询登记册核查公司、董事及最终受益所有人关联
- 04
司法与监管背景
- 05
公开制裁与 PEP 关联
- 06
公开商业关系与共同项目
- 07
媒体历史与说法来源
- 08
域名、网站与公开数字基础设施
- 09
页面与报道的存档版本
- 10
日期、角色与陈述之间的重要矛盾
优先核查一手来源
优先采用一手来源，而非转述信息。
06 / 交付成果01 01在 A 公司担任董事 02申报的管理任职时期 03五年前的合作关系 04姓名匹配的司法记录
已证实事实、矛盾与信息缺口图谱
官方登记册 · 已核实 · 后续结论的依据
自行发布的信息 · 矛盾 · 签署前向当事方提出的问题
档案 + 媒体 · 可能 · 当前状态需要核查
司法来源 · 已排除 · 属于同名人员，风险已排除
07 / 服务对象
服务对象
企业所有者与私人客户
问题我究竟准备与谁开展往来？
成果决策前获得经核验的个人或公司全貌。
08 / 综合示例OS-01综合示例 OS-02综合示例
核验如何改变结论
示例为综合情景，并不描述特定客户。
错误匹配
自动检索将管理职位候选人与一宗司法事件关联。比对日期、地域与公司记录后发现，该记录属于同名人员。
成果错误风险被排除，身份识别方法已记录。
履历不一致
合作方的不同公开资料中，任职日期与参与公司历史存在差异。
成果档案与官方来源还原了时间线，并形成签署合同前需要提出的问题。
综合示例
图片仅供示意，情景为综合编写。
09 / 工作流程
从目标到明确限制的结论
对象、决策、国家与允许范围。
10 / 项目方案01 02建议的服务方式 03
工作方案
基础开源情报核查
2 000 €起
通常为 24-48 小时
身份识别，以及个人或公司的主要公开信息概况。
包含内容
- 身份识别
- 履历与职业角色
- 主要企业关联
- 诉讼与声誉背景
- 初步矛盾清单
深入 OSINT 核验
3 500-7 500 €
通常为 3-7 个工作日
结合档案与证据印证矩阵开展深入核验。
包含内容
- 多个国家与语言
- 历史档案来源
- 深入公司与关系图
- Evidence Convergence Matrix
- 分析重要说法
- 最终讨论与后续问题
综合国际 OSINT
单独报价
分阶段核查与安全需求沟通
与相关团队协调开展国际核查。
包含内容
- 多个对象或复杂身份识别
- 大量国际档案
- 与尽职调查、资产追踪或法律团队协调
- 分阶段核查
- 通过安全方式进行管理层简报
费用取决于对象数量、国家数量、语言及初始识别信息质量。不保证公开来源中存在相关信息。
11 / 合法适用范围
来源公开并不免除合法目的要求
BLACKFILE 评估任务是否允许开展、将数据范围控制在必要限度内，不因好奇或施压而收集信息。记录公开并不意味着可以忽略适用法律与背景随意使用。
- 合法且具体的目的
- 先识别对象，再形成结论
- 优先使用原始来源而非转述
- 区分事实与分析评估
- 不通过初始表单要求提交敏感材料
12 / 相关业务领域
13 / 常见问题
开始前的常见问题
不是。专业核查包括身份识别、档案研究、来源比对、排除错误匹配及评估证实力度。
不使用。BLACKFILE 采用合法可获得的来源，不绕过技术防护。
有时相关信息仍保存在合法网络档案、官方记录或独立报道中。不保证能够获取具体材料。
仅在目的合法且具有足够公开特征时。有关作者身份的推测不作为已证实事实。
可以，前提是合法来源可获得且任务允许开展。深度取决于国家与初始数据质量。
OSINT 是收集与核验公开数据的方法。背景核查是一项范围更广的服务，围绕具体决策整合多个核查方向。
14 / 初步评估
请描述对象及需要核查支持的决策
请勿发送护照、密码、非公开通信或敏感文件。初始阶段提供一般识别信息即可。