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01 / ANALISI DELLE FONTI APERTEBlackfile reperisce, confronta e verifica informazioni da fonti accessibili lecitamente, per ricostruire biografia, legami, contesto societario e fattori di rischio di una persona o di una società.
Il risultato è un quadro strutturato con date, fonti, livello di attendibilità e questioni che richiedono un passo successivo, oltre la raccolta di collegamenti.
Identificazione · Archivi · Legami · Reputazione · Verifica
Nomi uguali, profili obsoleti, ripubblicazioni, contesto rimosso e collegamenti automatici errati creano un quadro falso. L'OSINT di Blackfile inizia dall'identificazione e termina con la verifica della provenienza di ogni conclusione rilevante.
fonti pertinenti e versioni archiviate
escludere omonimi e false corrispondenze
collegare eventi, ruoli, società e date
determinare la qualità della fonte e i limiti di attendibilità
Verificare biografia, società e conflitti pubblici.
| Registro ufficiale | Fonte giudiziaria | Informativa societaria | Archivio | Media | Pubblicazione propria | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Identità | ||||||
| Ruolo | ||||||
| Società | ||||||
| Contatti | ||||||
| Evento | ||||||
| Fattore reputazionale |
Fonte e data: Registro pubblico; estratto alla data del rapporto.
Pertinenza al soggetto: Corrispondenza di nome completo, data di nascita e giurisdizione.
Conferma indipendente: Confermato dall'informativa societaria.
Limite della conclusione: Il registro riflette la situazione alla data dell'estratto.
Il rosso evidenzia solo un'incongruenza rilevante confermata. Non mostriamo una «percentuale di verità» senza metodologia: ogni registrazione ha una fonte, una data e limiti di attendibilità.
Blackfile non acquisisce corrispondenza riservata, password, account privati, dati dei dispositivi o informazioni tramite l'elusione di protezioni tecniche.
corrispondenze identificative nelle fonti aperte
biografia, formazione e ruoli professionali dichiarati
società, incarichi di amministrazione e legami di titolarità effettiva attraverso i registri disponibili
contesto giudiziario e regolamentare
collegamenti con sanzioni e PEP riscontrabili in fonti aperte
rapporti d'affari pubblici e progetti congiunti
storia mediatica e origine delle affermazioni
domini, siti e infrastruttura digitale pubblica
versioni archiviate di pagine e pubblicazioni
incongruenze rilevanti tra date, ruoli e dichiarazioni
La fonte primaria è preferibile a una ricostruzione indiretta.
Registro ufficiale · confermato · Fondamento per le conclusioni successive
Pubblicazione propria · incongruenza · Domanda alla parte prima della firma
Archivio + media · probabile · Lo stato attuale richiede una verifica
Fonte giudiziaria · escluso · Omonimo: rischio escluso
Con chi sto realmente per avviare un rapporto?
RisultatoQuadro verificato della persona o della società prima della decisione.
Gli esempi sono compositi e non descrivono un cliente specifico.
Una ricerca automatica aveva collegato un candidato a un ruolo direttivo a un episodio giudiziario. Il confronto tra date, geografia e iscrizioni societarie ha mostrato che la registrazione riguardava un omonimo.
RisultatoIl falso rischio è stato escluso e il metodo di identificazione documentato.
Nei profili pubblici del partner differivano le date dell'incarico e la storia della partecipazione alla società.
RisultatoLe fonti d'archivio e ufficiali hanno ricostruito la cronologia e individuato le domande da porre prima della firma del contratto.
Immagine illustrativa. Lo scenario è composito.
Soggetto, decisione, paesi e ambito consentito.
da 2 000 €
normalmente 24-48 ore
Identificazione e quadro essenziale da fonti aperte di una persona o di una società.
3 500-7 500 €
normalmente 3-7 giorni lavorativi
Verifica approfondita con archivi e matrice di convergenza dei riscontri.
preventivo personalizzato
verifica per fasi con briefing protetto
Verifica internazionale in coordinamento con i team delle aree correlate.
Il costo dipende dal numero di soggetti, paesi e lingue e dalla qualità degli identificativi iniziali. La presenza di informazioni nelle fonti aperte non è garantita.
Blackfile verifica l'ammissibilità dell'incarico, riduce al minimo i dati e non raccoglie informazioni per curiosità o per esercitare pressione. La pubblicità di una registrazione non consente di utilizzarla senza considerare il diritto applicabile e il contesto.
No. La verifica professionale comprende identificazione, archivi, confronto delle fonti, eliminazione delle false corrispondenze e valutazione della solidità dei riscontri.
No. Blackfile utilizza fonti accessibili lecitamente e non aggira le protezioni tecniche.
Talvolta le informazioni restano in archivi web leciti, registrazioni ufficiali o pubblicazioni indipendenti. La disponibilità di un materiale specifico non è garantita.
Solo con uno scopo lecito e in presenza di elementi aperti sufficienti. Un'ipotesi sull'autore non viene presentata come un fatto accertato.
Sì, se sono disponibili fonti lecite e l'incarico è ammissibile. La profondità dipende dal paese e dalla qualità dei dati iniziali.
L'OSINT è un metodo di raccolta e verifica di dati aperti. Il Background Check è un servizio più ampio che integra diverse aree di verifica intorno a una decisione specifica.
Non invii passaporti, password, corrispondenza riservata o documenti sensibili. Nella fase iniziale bastano identificativi generali.
