Un bene raramente scompare senza lasciare tracce: di solito cambiano il proprietario, la giurisdizione o la modalità di controllo

Beni e interessi registrabili o soggetti a pubblicità: società e partecipazioni, immobili, mezzi di trasporto, aeromobili e navi, diritti societari, garanzie reali e interessi patrimoniali risultanti da informazioni pubbliche. Il perimetro dipende dalla giurisdizione: in alcuni Paesi i registri sono pubblici, in altri l'accesso alle informazioni è limitato.

Sì, la ricerca internazionale è la nostra modalità di lavoro principale. Per ogni giurisdizione si considerano i registri disponibili, i costi di accesso e i limiti giuridici specifici. Il numero di Paesi incide direttamente sui tempi e sui costi.

No. Non individuiamo conti bancari riservati né i relativi saldi: si tratta di informazioni coperte da segreto bancario, accessibili soltanto attraverso procedure legali ufficiali. Lavoriamo con fonti societarie, registri e fonti aperte e non promettiamo informazioni che non possano essere ottenute lecitamente.

Sì, spesso è proprio così che il bene viene individuato. Verifichiamo le società in cui la persona ricopre o ha ricoperto ruoli, i soggetti collegati e la cronologia dei trasferimenti dei diritti. La proprietà tramite una persona giuridica non nasconde il bene se la struttura è tracciabile nei registri.

Attraverso un insieme di indizi: corrispondenza di rappresentanti e indirizzi, controparti comuni, natura delle operazioni e mantenimento di un ruolo gestionale. Una simile conclusione è sempre indicata come analitica, anziché come fatto accertato: la qualificazione giuridica spetta a un legale nel Paese interessato.

Sì, le garanzie reali e le limitazioni note vengono verificate dove le informazioni sono accessibili. È importante per valutare le prospettive: un bene può esistere ma essere gravato al punto da rendere il recupero privo di utilità pratica.

Sì, la cronologia dei trasferimenti è una delle parti centrali del lavoro. Particolare attenzione è rivolta agli eventi immediatamente precedenti a una controversia, a un'azione di recupero o a un'insolvenza. La valutazione giuridica di tali azioni spetta al team legale.

Il rapporto costituisce una base per le decisioni del team legale su dove e come agire. Di per sé non è un atto processuale e non sostituisce le azioni legali per il sequestro o l'esecuzione sui beni.

Sono sufficienti il nome della persona o la denominazione della società, i Paesi noti, la finalità della ricerca e qualsiasi informazione sui beni già in Suo possesso. Più precisi sono i dati iniziali, più breve è il percorso verso il risultato.

Asset Search richiede di norma 7-12 giorni lavorativi; la ricerca internazionale, 15-30 giorni lavorativi. Le strutture complesse con trust e più giurisdizioni richiedono una valutazione specifica dei tempi.

Riceverà un rapporto sulle giurisdizioni, sui registri e sui soggetti collegati verificati, con indicazione dei casi in cui l'accesso alle informazioni è limitato. Anche l'assenza di riscontri è un risultato: aiuta a evitare spese per un recupero senza prospettive. Non presenteremo un'ipotesi come un bene individuato.

Le informazioni sul committente, sulla finalità della ricerca e sull'andamento del lavoro non vengono divulgate. Non contattiamo il soggetto verificato o la sua cerchia di relazioni, per evitare di informare la controparte del lavoro in corso.