نادرًا ما يختفي الأصل دون أثر - غالبًا ما يتغير المالك أو الولاية القضائية أو طريقة السيطرة

القابلة للتسجيل والإفصاح: الشركات والحصص، العقارات، المركبات، الطائرات والسفن، الحقوق المؤسسية، الرهون والمصالح الملكية المتاحة للعموم. يعتمد النطاق على الولاية القضائية: في بعض الدول تكون السجلات مفتوحة، وفي دول أخرى يكون الإفصاح مقيدًا

نعم، البحث الدولي هو الصيغة الأساسية للعمل. تُراعى لكل ولاية قضائية سجلاتها الخاصة وتكلفة الوصول إليها والقيود القانونية. عدد الدول يؤثر مباشرة على المدة والتكلفة

لا. لا يتم تحديد الحسابات المصرفية المغلقة وأرصدتها - فهذا يعد سرية مصرفية لا يمكن الوصول إليها إلا عبر الإجراءات القانونية الرسمية. نعمل مع المصادر المؤسسية والسجلية والمفتوحة، ولا نعد بما لا يمكن الحصول عليه بصورة قانونية

نعم، وغالبًا ما يُكتشف الأصل بهذه الطريقة تحديدًا. نتحقق من الشركات التي شغل فيها الشخص أو يشغل أدوارًا، ومن الأشخاص ذوي الصلة، وتاريخ انتقال الحقوق. الملكية عبر شخص اعتباري لا تُخفي العنصر إذا أمكن تتبع الهيكل عبر السجلات

بناءً على مجموعة من المؤشرات: تطابق الممثلين والعناوين، الأطراف المقابلة المشتركة، طبيعة الصفقات، الاحتفاظ بدور إداري. يُوصف هذا الاستنتاج دائمًا بأنه تحليلي وليس واقعة ثابتة: التكييف القانوني يقدمه محامٍ في الدولة المعنية

نعم، يتم التحقق من الرهون والقيود المعروفة حيثما يُفصح عنها. هذا مهم لتقييم الاحتمالات: قد يكون الأصل موجودًا لكنه مثقل بأعباء إلى درجة تفقد التحصيل معناه العملي

نعم، التسلسل الزمني للانتقالات هو أحد الأجزاء الأساسية للعمل. يُولى اهتمام خاص للأحداث التي وقعت مباشرة قبل النزاع أو التحصيل أو الإفلاس. التقييم القانوني لهذه الإجراءات يقدمه الفريق القانوني

يُستخدم التقرير أساسًا لقرارات الفريق القانوني: أين وكيف يتم التصرف. التقرير في حد ذاته ليس وثيقة إجرائية ولا يحل محل الإجراءات القانونية للحجز أو التنفيذ على الأصول

يكفي اسم الشخص أو اسم الشركة، والدول المعروفة، والغرض من البحث، وأي معلومات متوفرة لديكم بالفعل عن الأصول. كلما كانت البيانات الأولية أدق، كان الطريق إلى النتيجة أقصر

يستغرق Asset Search عادة من 7 إلى 12 يوم عمل، والبحث الدولي من 15 إلى 30 يوم عمل. الهياكل المعقدة التي تشمل صناديق ائتمانية وعدة ولايات قضائية تتطلب تقييمًا منفصلًا للمدة

ستحصلون على تقرير بالولايات القضائية والسجلات والأشخاص ذوي الصلة التي تم التحقق منها، مع الإشارة إلى أين يكون الإفصاح مقيدًا. عدم العثور على شيء هو أيضًا نتيجة: فهو يساعد على عدم إهدار الموارد في تحصيل عديم الجدوى. لن نقدم افتراضًا على أنه أصل تم العثور عليه

لا يُفصح عن معلومات العميل والغرض من البحث وسير العمل. لا نتواصل مع موضوع الفحص أو محيطه حتى لا ننبه الطرف إلى العمل الجاري