قبل التوقيع، يجب التحقق من الوقائع التي تقوم عليها الصفقة

يجيب فحص الشركة عن سؤال ماهية المؤسسة: هيكلها ومالكوها والمستفيدون الحقيقيون والأطراف المرتبطة وتاريخها المؤسسي. أما العناية الواجبة القانونية فتتمحور حول صفقة محددة. نفحص الأطراف والصلاحيات ومحل العقد والالتزامات والوقائع بقدر تأثيرها في قرار التوقيع. وعندما يلزم تحديد هيكل الملكية بصورة مستقلة، يعالج ذلك ضمن خدمة العناية الواجبة بالشركات.

نتعامل مع العقد بوصفه مصدرا للشروط المعلنة: نحدد الأحكام الجوهرية ونقارنها بالمعلومات الواقعية عن الأطراف والأصل. أما الفحص القانوني للنص وتقييم الصياغات وإعداد الرأي القانوني فيتولاها المستشار القانوني. وتوفر نتائجنا الأساس الوقائعي الذي يستند إليه المستشار عند اتخاذ قرار بشأن صياغة الشروط.

في حدود المصادر المتاحة، نؤكد المنصب وبيانات الشخص في السجلات ونطاق الصلاحيات المبين في المستندات المقدمة. ولا يمكن الاطلاع على القيود المقررة في النظام الأساسي أو القرارات الداخلية إلا بعد الحصول عليها، ولذلك تصاغ بعض المسائل في صورة طلبات إلى الطرف المقابل: سند التوكيل، والنسخة السارية من النظام الأساسي، وقرار الجهة المختصة.

نعم، في النطاق المتاح بوسائل مشروعة: السجلات العامة للرهون والقيود، والمواد القضائية والتنفيذية، وإجراءات الإفلاس، والإفصاحات المؤسسية. ولا يمكن حصر الالتزامات غير المفصح عنها في أي مصدر حصرا كاملا. لذلك يبين التقرير بشكل مستقل ما تم تأكيده وما تعذر التحقق منه ويحتاج إلى معالجة بإقرارات تعاقدية.

نعم. يجرى العمل في كل ولاية قضائية على حدة لاختلاف المعلومات المتاحة: فبعضها يفصح عن الشركاء والأعباء، وبعضها يتيح إثبات التسجيل فقط. ويوضح التقرير المعلومات المستخرجة لكل دولة والمواضع التي تحد فيها المصادر من الفحص. وتعتمد مدة الفحص الدولي على عدد الولايات القضائية وإجراءات الحصول على المستندات الرسمية.

نوثق التعارض بوصفه واقعة مستقلة، مع ذكر المصدرين والتاريخ. ولا نستنتج نوايا الطرف، فقد يكون سبب التعارض معلومات قديمة أو خطأ أو إفصاحا ناقصا. ويحصل العميل على سؤال مصاغ لتوجيهه إلى الطرف المقابل، ويحدد أثره في الصفقة بالتعاون مع الفريق القانوني.

نعم، وهذا هو أسلوب العمل المعتاد. يحدد المستشارون القانونيون الشروط الجوهرية التي تتطلب تحققا من الوقائع، ونجمع المعلومات ونقارنها، ثم نسلم المواد مع بيان المصادر ودرجة التأكيد. وعند الحاجة، نشارك في مناقشة النتائج ونعدل نطاق الفحص خلال المفاوضات.

يمكن إجراء فحص محدود خلال مهلة قصيرة إذا كان هناك طرف واحد، وكانت مصادر الولاية القضائية متاحة وقائمة الشروط الجوهرية واضحة. وتطول المدة عند تعدد الولايات القضائية أو طلب مستندات رسمية أو الحاجة إلى إعادة بناء التسلسل الزمني للأحداث. ونحدد مدة واقعية بعد تحديد النطاق، ولا نعد بنتيجة يتعذر الوصول إليها في الوقت المعلن.

في المرحلة الأولى، يكفي تحديد الأطراف ومحل الصفقة والدول والموعد المتوقع للتوقيع. وتكفي هذه المعلومات لتقييم مشروعية المهمة والعمق المطلوب والمدة. ولا تلزم العقود أو جوازات السفر أو المستندات المصرفية في هذه المرحلة، ولا ترسل إلا بعد الاتفاق على قناة آمنة.

ملفات تعريف الأطراف، وتأكيد الصلاحيات، وقائمة المستندات المفحوصة، وخريطة الالتزامات والأطراف المرتبطة، والتسلسل الزمني للأحداث الجوهرية، وأوجه التعارض المكتشفة، وخريطة المخاطر القانونية والواقعية، وقائمة التأكيدات الناقصة، والأسئلة الموجهة إلى الطرف المقابل، وحدود الفحص المنفذ. وتفصل الوقائع المؤكدة عن الاستنتاجات التحليلية وفرضيات العمل.

تعد المواد أساسا وقائعيا للفريق القانوني، مع بيان المصادر والتواريخ ودرجة التأكيد. وتقرر المحكمة مدى قبول كل مستند دليلا وفقا لقواعد الولاية القضائية المعنية؛ ولذلك لا نجزم مسبقا بقبول المواد إجرائيا. وإذا كانت المهمة مرتبطة بنزاع منذ البداية، فيجرى العمل ضمن خدمة التحليل الاستخباري السابق للتقاضي.

نعم. لا يفصح لأطراف ثالثة عن واقعة التواصل أو مضمون المهمة أو نتائج الفحص. ولا يخطر الطرف محل الفحص بالعمل، لأن المعلومات تجمع من المصادر المتاحة. ويقتصر الوصول إلى مواد المشروع داخليا على المشاركين فيه، ويتفق على آلية إرسال المستندات بصورة مستقلة.