الحدود القانونية للعمل

تعمل BLACKFILE على المهام ذات الغرض المشروع والأساس القانوني لمصلحة العميل.

• فحص الأطراف المتعاقدة والشركاء والجهات المستهدفة بالاستثمار
• تعقب الأصول والمدينين عند وجود مصلحة مثبتة
• دعم المنازعات القضائية والفرق القانونية
• تقييم المخاطر المرتبطة بقرارات العميل
• البحث عن أشخاص على أساس مشروع: القرابة أو الإرث أو الدين

تُرفض بعض الطلبات في مرحلة تقييم مشروعيتها، أيا كانت الميزانية.

• مراقبة الحياة الخاصة دون أساس قانوني
• المهام التي تحمل مؤشرات ملاحقة أو ضغط
• طلبات «العثور على معلومات مسيئة» للوصول إلى استنتاج محدد مسبقا
• الوصول إلى المراسلات والحسابات والبيانات غير المتاحة للعموم
• المهام التي تنطوي على تعارض مصالح مع عملاء حاليين

الغرض المشروع هو مصلحة لها أساس قانوني قابل للتحقق: صفقة مرتقبة، أو دين مثبت، أو نزاع قضائي، أو حقوق في شركة، أو مصلحة أسرية أو إرثية. ولا يُعد الفضول أو الغيرة أو الرغبة في «معرفة كل شيء» عن شخص غرضا مشروعا.

يستند العمل إلى السجلات الرسمية وقواعد البيانات القضائية وبيانات الشركات والمنشورات والأرشيفات والآثار الرقمية المتاحة بصورة قانونية والمواد التي يقدمها العميل على أساس مشروع. وتُقيّم مشروعية كل نوع من المصادر وفقا لقانون الدولة المعنية.

قد تكون بيانات الملكية أو المستفيدين الحقيقيين أو المحاكم متاحة للعموم في ولاية قضائية، ومحجوبة أو متاحة بطلب قضائي فقط في أخرى. لذلك يتحدد نطاق الممكن بحسب الدولة. والإقرار بتعذر التحقق من معلومة بصورة قانونية في ولاية معينة جزء من العمل المهني.

تضر المعلومات المحصلة بصورة غير مشروعة بالقيمة الإثباتية وسمعة العميل وموقفه القضائي والشركة نفسها. ولا تمارس BLACKFILE الاختراق أو شراء التسريبات أو التنصت أو انتحال صفة جهة حكومية. فالالتزام بهذه الحدود شرط لجودة العمل.

لا تستطيع شركة ملتزمة مهنيا أن تضمن العثور على أصل أو شخص أو التوصل إلى واقعة، فالنتيجة تعتمد على الآثار الموجودة في المصادر المتاحة قانونا. وما تضمنه هو الفحص المنهجي لجميع المسارات المتاحة والتوثيق الصريح لما تعذر التوصل إليه.

تحدد BLACKFILE الوقائع وتتحقق منها. أما التكييف القانوني والاستراتيجية القضائية والآراء الضريبية والتنظيمية، فهي من اختصاص المحامين والمستشارين المرخصين في الولاية المعنية. ويوفر لهم التحليل أساسا واقعيا موثقا.

إذا كان من المزمع استخدام المخرجات أمام القضاء، أو في التحصيل، أو ضمن إجراءات الامتثال، أو نشرها، فيجب أن يقيّم محام في الولاية المعنية قابلية المواد للاستخدام ومقبوليتها. وتوثق BLACKFILE المصادر في موادها لتيسير هذه المراجعة.