SIT-04 / تحليل الديون
انتقال المدين إلى الخارج
يوجد دين مثبت بحكم قضائي أو عقد أو إقرار، لكن المدين انتقل إلى دولة أخرى، ولا يرد، ويعطي انطباعا بعدم وجود ما يمكن التنفيذ عليه.
01
مؤشرات تحتاج إلى تحقق
- توقف المدين عن الرد بعد انتقاله
- بيع الأصول أو نقل ملكيتها فجأة في دولة التنفيذ
- عدم توافق مستوى المعيشة الظاهر على وسائل التواصل مع الادعاء بعدم توفر المال
- تسجيل الممتلكات بأسماء أقارب وشركات جديدة
02
ما الذي يبقى عادة غير معروف؟
- في أي دولة يعيش المدين ويعمل فعليا؟
- ما الأصول ومصادر الدخل التي بقيت لديه؟
- إلى من نُقلت ملكية الممتلكات؟
- هل يجدي بدء التحصيل في الخارج؟
03
ما الذي يمكن التوصل إليه؟
- الدولة الحالية للمدين ونشاطه التجاري
- الشركات والعقارات والمركبات في السجلات المتاحة
- نقل ملكية الممتلكات وتسلسله الزمني
- الأطراف المرتبطة المسجلة بأسمائها الأصول
- تقييم فرص التحصيل قبل تحمل تكاليف المحامين
04
ما الأساليب المسموح بها؟
- سجلات الممتلكات والشركات في الدول المتاحة
- قواعد بيانات المحاكم والتنفيذ
- المصادر العامة والآثار الرقمية
- إعادة بناء التسلسل الزمني لنقل الملكية
05
ما القيود القائمة؟
- يُحدد الموقع ضمن الحدود القانونية للدولة المعنية
- لا ضمان لاكتشاف الأصول، والالتزام هو تقديم صورة قابلة للتحقق
- يتولى المحامون التحصيل، وتعد BLACKFILE الأساس الواقعي
06
موجز مراحل العمل
- تصف الدين والمستندات والدول المعروفة.
- تتحقق BLACKFILE من الأساس القانوني للمهمة.
- البحث عن المدين والأصول في الولايات القضائية المتاحة.
- تقرير لاتخاذ القرار: أين الأصول، وهل يجدي التحصيل؟
07
الخدمات المناسبة
08
أسئلة متكررة
هل يمكن العمل على دين دون حكم قضائي؟
نعم، عند وجود مصلحة مشروعة مثبتة بعقد أو إقرار دين أو مراسلات. وتُقيّم مشروعية المهمة قبل البدء.
هل تستردون الأموال؟
تعد BLACKFILE الأساس الواقعي: موقع المدين وأصوله وما يؤكدها. ويتولى الفريق القانوني التحصيل.
هل تشبه هذه حالتك؟
صفها بكلماتك دون مستندات أو بيانات شخصية. وستقيّم BLACKFILE مشروعيتها وتقترح إطارا للعمل.