التحقق. البحث.التحديد

التحقق من شخص

إثبات السيرة الذهنية والتاريخ التجاري والروابط والأصول والقضايا القضائية والمخاطر المتعلقة بالسمعة والتناقضات المحتملة

متى يلجأ العملاء إلينا؟شريك، أو مسؤول، أو طرف متعامل، أو شخص خاص - قبل صفقة أو تعيين أو قرار شخصي مهم

التحقق من شركة

تحديد الملاك والمستفيدين الحقيقيين، وفحص الإدارة وبنية الملكية والتاريخ القضائي والسمعة التجارية والمخاطر الخفية

متى يلجأ العملاء إلينا؟الاستثمار، أو العقد، أو الشراكة، أو النزاع - عندما لا تكفي البيانات المفتوحة عن الشركة.

العثور على شخص

تحديد مكان الإقامة الحالي للشخص، ونشاطه، وجهات الاتصال به، ومحيطه، في حدود المهمة المشروعة.

متى يلجأ العملاء إلينا؟جهة اتصال مفقودة، أو طرف متعثر في نزاع، أو شاهد، أو قريب في بلد آخر.

تتبع الأصول

تحديد المصالح العقارية والشركاتية، والعقارات، والمركبات، والشركات، وغيرها من المؤشرات المتاحة على الملكية أو السيطرة.

متى يلجأ العملاء إلينا؟قبل التحصيل، أو القسمة، أو الصفقة، أو النزاع - عندما يكون من المهم فهم المركز المالي الفعلي.

العثور على المدين ودعم استرداد الدين

تحديد المدين، وعلاقاته، وأصوله، وتقييم الوضع الفعلي، وإعداد الأساس المعلوماتي للتحصيل المشروع.

متى يلجأ العملاء إلينا؟المدين اختفى، أو أعاد تسجيل أصوله، أو يماطل في الوقت - يحتاج المحامون إلى أساس واقعي للتحصيل.

فهم وضع خاص أو عائلي

فحص المحيط، وتحديد جهة الاتصال أو مكان الشخص، والتحقق من الوقائع، والحصول على دعم تحليلي سري.

متى يلجأ العملاء إلينا؟حالات تتعلق بالعائلة، والأطفال، والمحيط، والمصالح الشخصية - بأقل عدد من الأطراف المشاركة

لا تعرف الخدمة المناسبة؟

ثلاثة أسئلة دون إرسال بيانات شخصية. تساعدك الأداة في تحديد الاتجاه، ولا تعني قبول المهمة تلقائيا.