CH-D4 / الدعم القانوني
الدعم القانوني
وقائع وأدلة وتسلسلات زمنية للمنازعات القضائية والمؤسسية والخاصة
خدمات هذا المجال
01الإعداد للدعوى القضائيةموقف الخصم وأصوله ونقاط الضعف.عرض الخدمة ←02جمع الأدلةمواد قابلة للاستخدام أمام القضاء وفقا للقانون.عرض الخدمة ←03إعادة بناء التسلسل الزمنيالمسارات والتصرفات والآثار الرقمية.عرض الخدمة ←
الفئة المستهدفة:الفرق القانونيةالشركاتالبنوك والدائنون
حالة ذات صلة
CH / حالة / 001بحث شامل عن الأصول لصالح صندوق استثماريتم الكشف عن منظومة أصول مترابطة والتحقق منها. حصل العميل على خريطة ملكية منظمة ومواد للفريق القانونيعرض الملف بعد إخفاء الهوية ←مجالات متصلة
CH-D1الفحص والعناية الواجبةفحص الأشخاص والشركات والمستندات والمستفيدين الحقيقيين قبل صفقة أو عقد أو تعيين أو قرار مهم آخر.عرض المجال ←CH-D2البحث عن الأشخاصتحديد موقع الشخص ونشاطه ووسائل التواصل معه ومحيطه ضمن مهمة مشروعة.عرض المجال ←CH-D3الأصول وتحصيل الديونتحديد الأصول وتحليل ترتيبات إخفائها والدعم المعلوماتي للتحصيل المشروع.عرض المجال ←
مناقشة المهمة بسرية
صف الحالة بإيجاز دون أسماء أو تفاصيل حساسة. سنحدد الأساليب والمختصين اللازمين.