حلول BLACKFILE

ثمانية مجالات للعمل، من فحص شخص قبل صفقة إلى تعقب الأصول دوليا. اختر حالتك أو فئة العميل لتضييق القائمة.

01 / التحقق

الفحص والعناية الواجبة

فحص الأشخاص والشركات والمستندات والمستفيدين الحقيقيين قبل صفقة أو عقد أو تعيين أو قرار مهم آخر.

العملاء من الأفرادالشركاتالبنوك والدائنونالمستثمرونالفرق القانونية
التحقق من الشخصالسيرة والتاريخ التجاري والروابط وعوامل المخاطر.التحقق عبر المصادر المفتوحةفحص منظم يشمل أكثر من 70 معيارا.الفحص قبل الصفقة والعقدالمخاطر القانونية للطرف المتعاقد والصفقة.التحقق من الشركةالهيكل والمستفيدون الحقيقيون والنشاط الفعلي.فحص السمعةالبصمة الرقمية والمشهد الإعلامي ومخاطر السمعة.فحص المشروع الاستثماريالمستفيدون الحقيقيون والمخاطر والهياكل والولايات القضائية.
عرض المجال ←
02 / الأشخاص

البحث عن الأشخاص

تحديد موقع الشخص ونشاطه ووسائل التواصل معه ومحيطه ضمن مهمة مشروعة.

العملاء من الأفرادالأسرالشركاتالفرق القانونية
البحث عن شخصالبحث محليا ودوليا.البحث عن الأقاربالبحث عن أفراد الأسرة وتيسير التواصل.فحص البيئة المحيطةالمحيط القريب: الحراسة والموظفون والشركاء.ملاحظةتوثيق المسارات والاتصالات.
عرض المجال ←
03 / الأصول والديون

الأصول وتحصيل الديون

تحديد الأصول وتحليل ترتيبات إخفائها والدعم المعلوماتي للتحصيل المشروع.

البنوك والدائنونالشركاتالفرق القانونيةالعملاء من الأفراد
البحث عن الأصولالعقارات والشركات وحصص الملكية والمركبات.تحصيل الديونالمدين ووضعه وخريطة أصوله.البحث عن الأصول الرقميةتحليل المحافظ وحركة الأموال على سلاسل الكتل.فحص الأموال والتدفقاتالمعاملات والكيانات الخارجية والمستفيدون الحقيقيون.
عرض المجال ←
04 / الدعم القانوني

الدعم القانوني

وقائع وأدلة وتسلسلات زمنية للمنازعات القضائية والمؤسسية والخاصة

الفرق القانونيةالشركاتالبنوك والدائنون
الإعداد للدعوى القضائيةموقف الخصم وأصوله ونقاط الضعف.جمع الأدلةمواد قابلة للاستخدام أمام القضاء وفقا للقانون.إعادة بناء التسلسل الزمنيالمسارات والتصرفات والآثار الرقمية.
عرض المجال ←
05 / الأسرة والشؤون الخاصة

الحالات الخاصة والعائلية

التحقق الحساس من المعلومات وتقديم الدعم في المسائل التي تمس الأسرة والأطفال والمحيط والمصالح الخاصة.

العملاء من الأفرادالأسر
المراقبة الأسريةالسلامة وحماية مصلحة الطفل.البحث عن الأقاربالبحث الدولي وتيسير التواصل.فحص البيئة المحيطةالأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى الأسرة والمنزل.التحقق من الشخصفحص الأشخاص الجدد في محيط الأسرة.
عرض المجال ←
06 / المخاطر والأمن

المخاطر والأمان

تحديد التهديدات والثغرات ومعالجة التسربات ودعم إدارة الأزمات.

الشركاتالعملاء من الأفرادالمستثمرون
تقييم المخاطر ونقاط الضعفالتهديدات الخفية والضغوط والثغرات.العمل على التسريباتالمصدر والقناة واستعادة السيطرة.فحص مؤشرات مراقبتكرصد المراقبة ومصدرها.اختبار مقاومة الموظفين لمحاولات التلاعباختبار أخلاقي للهندسة الاجتماعية.
عرض المجال ←
07 / الشركات

التحقيقات المؤسسية

الوقائع الداخلية وتعارض المصالح وفحص الأطراف المتعاقدة للشركات.

الشركاتالمستثمرونالفرق القانونية
التحقق من الشركةهيكل الملكية والتاريخ التجاري.التحقق قبل إبرام الصفقةالتحليل القانوني والمخاطر الخفية.العمل على التسريباتالوقائع الداخلية وقنوات التسرب.جمع الأدلةمواد للإجراءات الداخلية والقضائية.
عرض المجال ←
08 / المخاطر السياسية

التحليل السياسي والإقليمي

تحليل الأطراف الفاعلة والمصالح وهياكل النفوذ وسيناريوهات تطور الأوضاع في المناطق الحساسة.

الشركاتالمستثمرونالعملاء من الأفراد
الاستخبارات السياسيةهياكل الضغط السياسي والتأثيرات الخفية.المخاطر السياسية الشخصيةالتهديدات والثغرات المرتبطة بالسياسة.تقييم مخاطر الدولالدول والقطاعات وسيناريوهات التطور.
عرض المجال ←