Решения BLACKFILE

Восемь направлений работы - от проверки человека перед сделкой до международного поиска активов. Выберите свою ситуацию или аудиторию, чтобы сузить список.

01 / Verification

الفحص وDue Diligence

Проверка людей, компаний, документов и бенефициаров до сделки, договора, найма или другого важного решения.

العملاء من الأفرادالشركاتБанки и кредиторыИнвесторыالفرق القانونية
التحقق من الشخصБиография, деловая история, связи и факторы риска.التحقق عبر المصادر المفتوحةСтруктурированная проверка по 70+ параметрам.الفحص قبل الصفقة والعقدПравовые риски контрагента и сделки.التحقق من الشركةСтруктура, бенефициары, реальная деятельность.فحص السمعةЦифровой след, медиаполе, репутационные риски.فحص المشروع الاستثماريБенефициары, риски, структуры и юрисдикции.
Открыть направление →
02 / People

البحث عن الأشخاص

Установление местонахождения, деятельности, контактов и окружения человека в рамках законной задачи.

العملاء من الأفرادСемьиالشركاتالفرق القانونية
البحث عن شخصЛокальный и международный розыск.البحث عن الأقاربПоиск членов семьи и установление контакта.فحص البيئة المحيطةБлижайший круг: охрана, персонал, партнеры.ملاحظةДокументирование маршрутов и контактов.
Открыть направление →
03 / Assets & Debt

Активы и возврат долгов

Выявление активов, анализ схем их сокрытия и информационная поддержка законного взыскания.

Банки и кредиторыالشركاتالفرق القانونيةالعملاء من الأفراد
البحث عن الأصولНедвижимость, компании, доли, транспорт.تحصيل الديونДолжник, его положение и карта активов.البحث عن الأصول الرقميةБлокчейн-анализ кошельков и движения средств.Проверка денег и потоковТранзакции, офшоры, бенефициары.
Открыть направление →
04 / Legal Support

Юридическая поддержка

وقائع وأدلة وتسلسلات زمنية للمنازعات القضائية والمؤسسية والخاصة

الفرق القانونيةالشركاتБанки и кредиторы
الإعداد للدعوى القضائيةПозиция оппонента, активы, слабые места.جمع الأدلةЮридически допустимые материалы для суда.إعادة بناء التسلسل الزمنيМаршруты, действия и цифровые следы.
Открыть направление →
05 / Family & Private

الحالات الخاصة والعائلية

Деликатная проверка информации и поддержка в ситуациях, затрагивающих семью, детей, окружение и частные интересы.

العملاء من الأفرادСемьи
المراقبة الأسريةБезопасность и защита интересов ребенка.البحث عن الأقاربМеждународный поиск и установление контакта.فحص البيئة المحيطةЛюди, имеющие доступ к семье и дому.التحقق من الشخصПроверка новых людей рядом с семьей.
Открыть направление →
06 / Risk & Security

المخاطر والأمان

Выявление угроз и уязвимостей, работа с утечками и кризисная поддержка.

الشركاتالعملاء من الأفرادИнвесторы
تقييم المخاطر ونقاط الضعفСкрытые угрозы, давление, уязвимости.العمل على التسريباتИсточник, канал и восстановление контроля.Проверка слежки за вамиВыявление наблюдения и его источника.Проверка персонала на устойчивостьЭтический тест на социальную инженерию.
Открыть направление →
07 / Corporate

التحقيقات المؤسسية

Внутренние инциденты, конфликты интересов и проверка контрагентов для компаний.

الشركاتИнвесторыالفرق القانونية
التحقق من الشركةСтруктура владения и деловая история.التحقق قبل إبرام الصفقةПравовой анализ и скрытые риски.العمل على التسريباتВнутренние инциденты и каналы утечки.جمع الأدلةМатериалы для внутренних и судебных процедур.
Открыть направление →
08 / Political Risk

Политическая и региональная аналитика

Анализ акторов, интересов, структур влияния и сценариев развития ситуации в чувствительных регионах.

الشركاتИнвесторыالعملاء من الأفراد
الاستخبارات السياسيةЛоббистские структуры и скрытые влияния.المخاطر السياسية الشخصيةУгрозы и уязвимости, связанные с политикой.تقييم مخاطر الدولСтраны, сектора, сценарии развития.
Открыть направление →