Soluciones de Blackfile

Ocho áreas de trabajo: desde la investigación de una persona antes de una operación hasta el rastreo internacional de activos. Seleccione su situación o perfil para acotar la lista.

01 / Verificación

Verificación y debida diligencia

Verificación de personas, empresas, documentos y titulares reales antes de una operación, contrato, contratación u otra decisión importante.

Clientes particularesEmpresasBancos y acreedoresInversoresEquipos jurídicos
Investigación de una personaBiografía, trayectoria empresarial, vínculos y factores de riesgo.Verificación mediante fuentes abiertasVerificación estructurada de más de 70 parámetros.Revisión antes de una operación o contratoRiesgos jurídicos de la contraparte y de la operación.Investigación de una empresaEstructura, titulares reales y actividad efectiva.Investigación reputacionalHuella digital, presencia en medios y riesgos reputacionales.Investigación de un proyecto de inversiónTitulares reales, riesgos, estructuras y jurisdicciones.
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02 / Personas

Búsqueda de personas

Determinación del paradero, la actividad, los contactos y el entorno de una persona dentro de un encargo legítimo.

Clientes particularesFamiliasEmpresasEquipos jurídicos
Búsqueda de una personaLocalización nacional e internacional de personas.Localización de familiaresLocalización de familiares y restablecimiento del contacto.Investigación del entornoCírculo cercano: seguridad, personal y socios.ObservaciónDocumentación de desplazamientos y contactos cuando exista una base legal suficiente.
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03 / Activos y deudas

Activos y recuperación de deudas

Identificación de activos, análisis de posibles estructuras de ocultación y apoyo informativo para una reclamación legal.

Bancos y acreedoresEmpresasEquipos jurídicosClientes particulares
Rastreo de activosInmuebles, empresas, participaciones y vehículos.Recuperación de deudasEl deudor, su situación y el mapa de activos.Rastreo de criptoactivosAnálisis de monederos y movimientos de fondos en blockchain.Verificación de fondos y flujos financierosTransacciones, estructuras offshore y titulares reales.
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04 / Apoyo jurídico

Apoyo jurídico

Hechos, documentación probatoria y cronologías para litigios judiciales, corporativos y privados.

Equipos jurídicosEmpresasBancos y acreedores
Preparación para un procedimiento judicialPosición de la otra parte, activos y debilidades de su base factual.Recopilación de elementos probatoriosMateriales para que el equipo jurídico evalúe su uso en el procedimiento.Reconstrucción cronológicaDesplazamientos, actuaciones y huellas digitales dentro del alcance legal acordado.
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05 / Familias y particulares

Situaciones privadas y familiares

Verificación discreta de información y apoyo en situaciones que afectan a la familia, los menores, el entorno y los intereses privados.

Clientes particularesFamilias
Seguimiento de la situación familiarSeguridad y protección de los intereses del menor.Localización de familiaresLocalización internacional y establecimiento de contacto.Investigación del entornoPersonas con acceso a la familia y al hogar.Investigación de una personaVerificación de nuevas personas en el entorno familiar.
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06 / Riesgos y seguridad

Riesgos y seguridad

Identificación de amenazas y vulnerabilidades, respuesta a filtraciones y apoyo en crisis.

EmpresasClientes particularesInversores
Evaluación de riesgos y vulnerabilidadesAmenazas menos visibles, presiones y vulnerabilidades.Gestión de filtracionesOrigen, canal y medidas para recuperar el control.Evaluación de posibles indicios de vigilanciaIdentificación de indicios de vigilancia y de su posible origen.Evaluación de la respuesta del personalPrueba ética y autorizada de ingeniería social.
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07 / Empresarial

Investigaciones corporativas

Incidentes internos, conflictos de intereses y verificación de contrapartes para empresas.

EmpresasInversoresEquipos jurídicos
Investigación de una empresaEstructura de propiedad y trayectoria empresarial.Verificación previa a una operaciónAnálisis jurídico y riesgos menos visibles.Gestión de filtracionesIncidentes internos y canales de filtración.Recopilación de elementos probatoriosMateriales para procedimientos internos y judiciales.
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