Soluzioni Blackfile

Otto aree di attività, dalla verifica di una persona prima di un'operazione alla ricerca patrimoniale internazionale. Selezionare la situazione o la categoria di destinatari per restringere l'elenco.

01 / Verifica

Verifiche e Due Diligence

Verifica di persone, aziende, documenti e titolari effettivi prima di un’operazione, un contratto, un’assunzione o un’altra decisione importante.

Clienti privatiSocietàBanche e creditoriInvestitoriTeam legali
Verifica di una personaBiografia, storia professionale, relazioni e fattori di rischio.Verifica attraverso fonti aperteVerifica strutturata su oltre 70 parametri.Verifica prima di un’operazione o di un contrattoRischi legali della controparte e dell’operazione.Verifica di una societàStruttura, titolari effettivi e attività effettiva.Verifica reputazionaleTracce digitali, presenza mediatica e rischi reputazionali.Verifica di un progetto di investimentoTitolari effettivi, rischi, strutture e giurisdizioni.
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02 / Persone

Ricerca di persone

Accertamento del luogo in cui si trova una persona, della sua attività, dei contatti e della cerchia di relazioni nell’ambito di un incarico lecito.

Clienti privatiFamiglieSocietàTeam legali
Ricerca di una personaRicerche a livello locale e internazionale.Ricerca di familiariRicerca di familiari e ristabilimento dei contatti.Verifica della cerchia di relazioniCerchia più vicina: addetti alla sicurezza, personale e partner.OsservazioneDocumentazione di itinerari e contatti.
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03 / Patrimonio e debiti

Patrimonio e recupero crediti

Individuazione dei beni, analisi delle modalità di occultamento e supporto informativo al recupero legale dei crediti.

Banche e creditoriSocietàTeam legaliClienti privati
Ricerca patrimonialeImmobili, società, partecipazioni e veicoli.Recupero creditiDebitore, situazione attuale e mappa patrimoniale.Ricerca di criptoattivitàAnalisi blockchain di portafogli e movimenti di fondi.Verifica di fondi e flussi finanziariTransazioni, strutture offshore e titolari effettivi.
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05 / Questioni familiari e private

Situazioni private e familiari

Verifica riservata delle informazioni e supporto in situazioni che coinvolgono famiglia, minori, cerchia di relazioni e interessi privati.

Clienti privatiFamiglie
Monitoraggio familiareSicurezza e tutela degli interessi del minore.Ricerca di familiariRicerca internazionale e ristabilimento dei contatti.Verifica della cerchia di relazioniPersone con accesso alla famiglia e all’abitazione.Verifica di una personaVerifica delle nuove persone vicine alla famiglia.
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06 / Rischi e sicurezza

Rischi e sicurezza

Individuazione di minacce e vulnerabilità, gestione delle fughe di informazioni e supporto nelle crisi.

SocietàClienti privatiInvestitori
Valutazione dei rischi e delle vulnerabilitàMinacce nascoste, pressioni e vulnerabilità.Gestione delle fughe di datiOrigine, canale e ripristino del controllo.Verifica di eventuali attività di sorveglianza nei Suoi confrontiIndividuazione della sorveglianza e della sua origine.Verifica della resilienza del personaleTest etico di ingegneria sociale.
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