CH-D3 / Patrimonio e debiti
Patrimonio e recupero crediti
Individuazione dei beni, analisi delle modalità di occultamento e supporto informativo al recupero legale dei crediti.
Servizi dell'area
01Ricerca patrimonialeImmobili, società, partecipazioni e veicoli.Aprire il servizio →02Recupero creditiDebitore, situazione attuale e mappa patrimoniale.Aprire il servizio →03Ricerca di criptoattivitàAnalisi blockchain di portafogli e movimenti di fondi.Aprire il servizio →04Verifica di fondi e flussi finanziariTransazioni, strutture offshore e titolari effettivi.Aprire il servizio →
Destinatari:Banche e creditoriSocietàTeam legaliClienti privati
Caso correlato
CH / CASE / 001Ricerca patrimoniale internazionale per un fondo di investimentoÈ stato individuato e confermato un sistema di beni collegati. Il cliente ha ricevuto una mappa strutturata della proprietà e materiali per il team legale.Aprire il dossier anonimizzato →Ambiti affini
CH-D1Verifiche e Due DiligenceVerifica di persone, aziende, documenti e titolari effettivi prima di un’operazione, un contratto, un’assunzione o un’altra decisione importante.Aprire l'area →CH-D2Ricerca di personeAccertamento del luogo in cui si trova una persona, della sua attività, dei contatti e della cerchia di relazioni nell’ambito di un incarico lecito.Aprire l'area →CH-D4Supporto legaleFatti, prove e cronologie per controversie giudiziarie, societarie e private.Aprire l'area →
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