CH-D1 / Verifica
Verifiche e Due Diligence
Verifica di persone, aziende, documenti e titolari effettivi prima di un’operazione, un contratto, un’assunzione o un’altra decisione importante.
Servizi dell'area
01Verifica di una personaBiografia, storia professionale, relazioni e fattori di rischio.Aprire il servizio →02Verifica attraverso fonti aperteVerifica strutturata su oltre 70 parametri.Aprire il servizio →03Verifica prima di un’operazione o di un contrattoRischi legali della controparte e dell’operazione.Aprire il servizio →04Verifica di una societàStruttura, titolari effettivi e attività effettiva.Aprire il servizio →05Verifica reputazionaleTracce digitali, presenza mediatica e rischi reputazionali.Aprire il servizio →06Verifica di un progetto di investimentoTitolari effettivi, rischi, strutture e giurisdizioni.Aprire il servizio →
Destinatari:Clienti privatiSocietàBanche e creditoriInvestitoriTeam legali
Caso correlato
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