CH-D1 / Doğrulama

İnceleme ve durum tespiti

İşlem, sözleşme, işe alım veya başka önemli karar öncesinde kişi, şirket, belge ve gerçek faydalanıcı incelemesi.

Bu alandaki hizmetler

01Kişi incelemesiBiyografi, iş geçmişi, bağlantılar ve risk faktörleri.Hizmeti aç →02Açık kaynak incelemesi70'ten fazla parametreyle yapılandırılmış inceleme.Hizmeti aç →03İşlem ve sözleşme öncesi incelemeKarşı tarafın ve işlemin hukuki riskleri.Hizmeti aç →04Şirket incelemesiYapı, gerçek faydalanıcılar, gerçek faaliyet.Hizmeti aç →05İtibar araştırmasıDijital iz, medya ortamı, itibar riskleri.Hizmeti aç →06Yatırım projesi incelemesiGerçek faydalanıcılar, riskler, yapılar ve yargı alanları.Hizmeti aç →
Kimler için:Bireysel müşterilerŞirketlerBankalar ve alacaklılarYatırımcılarHukuk ekipleri

İlgili vaka

CH / CASE / 001Bir yatırım fonu için dünya genelinde varlık araştırmasıBağlantılı varlık sistemi tespit edilip doğrulandı. Müşteriye yapılandırılmış mülkiyet haritası ve hukuk ekibi için materyaller sunuldu.Anonimleştirilmiş dosyayı aç →

Bağlantılı çalışma alanları

CH-D2Kişi araştırmasıHukuka uygun görev kapsamında kişinin konumunun, faaliyetlerinin, iletişim bilgilerinin ve yakın çevresinin belirlenmesi.Çalışma alanını aç →CH-D3Varlıklar ve borçların geri alınmasıVarlıkların belirlenmesi, gizlenme yapılarının analizi ve hukuka uygun tahsilata bilgi desteği.Çalışma alanını aç →CH-D4Hukuki destekDava, şirket ve özel uyuşmazlıklar için olgular, deliller ve kronolojiler.Çalışma alanını aç →

Talebinizi gizlilik içinde görüşelim

Ad veya hassas ayrıntı paylaşmadan durumu genel hatlarıyla açıklayın. Gerekli yöntemleri ve uzmanları belirleyelim.